Key Auditors

Somos una empresa de auditores independientes acreditada por ENAC con una amplia experiencia, dedicada a la prestación de diversos servicios de auditoría, para Compliance Privacidad y PBCFT.

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Auditoría de Blanqueo de capitales

Auditores expertos en PBCFT

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URBETEC AUDITORES Y MEDIADORES S.L. (KEY AUDITORS) tratará los datos personales facilitados a través del presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de contacto, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del mismo. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de dpo@keyauditors.com.   

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. En caso de no ser facilitados no podrá atenderse correctamente su solicitud. 

Calle Lagasca 105 , Madrid
+34 91 563 36 12
info@keyauditors.com

VENTAJAS

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA

R

Verificación

Comprobar la adecuación de los controles y procedimientos por parte de un Experto Externo independiente.

Garantía

Optar por una entidad acreditada por ENAC para la realización de auditorías por Experto Externo según determinados estándares de calidad y técnica.

seguridad

Detectar posibles rectificaciones o mejoras en el Modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT).

Imparcialidad

Disponer de independencia y objetividad en la evaluación del Modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT).

ESENCIAL PARA SU ORGANIZACIÓN

¿Por qué es necesario implementarlo?

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT), establece que las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados deben ser objeto de un examen anual por parte de un experto externo.

Examen de Experto Externo en Materia de PBCFT

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