Diferencias entre auditoría interna y externa

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Una auditoría es un proceso de revisión de la normativa aplicable, procedimientos y políticas internas de una entidad, para comprobar el cumplimiento de la legislación vigente y/o estándares o normativa interna. Existen dos tipos de auditorías: externas e internas....
Qué es Compliance en una empresa

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Aunque el compliance es un concepto muy arraigado en la cultura empresarial anglosajona (nació en los EEUU entre los años 70 y 80), en nuestro país es un término relativamente novedoso. Por eso, en este artículo queremos explicar brevemente qué es el compliance y...
Informe EBA

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A raíz de un Informe de la Comisión Europea, sobre infracciones en materia de PBCFT por no implementar políticas y procedimientos en esta materia. El pasado 22 de junio la Autoridad Bancaria Europea (EBA); ha publicado un Informe sobre las Directrices en las políticas...