Informe EBA

Informe EBA

Hace unos días, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado un informe que pretende marcar pautas comunes  para una correcta identificación remota de clientes. Si bien, estas directrices y recomendaciones están dirigidas a entidades financieras y de crédito,...
Fases del blanqueo de capitales

Fases del blanqueo de capitales

¿Qué es el blanqueo de capitales? El delito de blanqueo de capitales tiene como objetivo disfrazar, encubrir u ocultar la ilicitud de las ganancias obtenidas en un delito previo (tráfico de drogas, venta ilegal de armas, fraude informático…).   Así los...
El Valor Añadido de Elegir a un Buen Experto Externo

El Valor Añadido de Elegir a un Buen Experto Externo

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige en su artículo 28 que los sujetos obligados realicen anualmente exámenes por un experto externo. El objetivo principal de esta auditoría independiente son las políticas y...
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