Fases del blanqueo de capitales

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El Valor Añadido de Elegir a un Buen Experto Externo

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La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige en su artículo 28 que los sujetos obligados realicen anualmente exámenes por un experto externo. El objetivo principal de esta auditoría independiente son las políticas y...