Artículo 28 Ley 10/2010

Auditoría de Examen por Experto Externo 

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) 

URBETEC AUDITORES Y MEDIADORES S.L. (KEY AUDITORS) tratará los datos personales facilitados a través del presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de contacto, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del mismo. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de dpo@keyauditors.com.   

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. En caso de no ser facilitados no podrá atenderse correctamente su solicitud. 

01. Obligación Legal

Los sujetos obligados tienen que revisar sus Modelos de PBCFT con carácter anual.

02. Revisión de cumplimiento

El experto externo analiza el nivel de cumplimiento de las exigencias de la normativa de PBCFT.

03. Evaluación de la eficacia

También se analiza la eficacia de los controles implementados, desde el punto de vista teórico y práctico.

04. Mejora continua

A través de este examen se garantiza la efectividad, cumplimiento y mejora continua del Modelo de PBCFT.

Auditoría

¿Tienes dudas sobre qué entidades y profesionales tienen la obligación de realizar estas auditorías por experto externo?

GARANTÍAS DEL EXPERTO EXTERNO

Acreditados por ENAC

KEY AUDITORS tiene como objetivo ser la auditora legal de referencia para empresas que valoran la importancia del cumplimiento normativo y la mejora continua.  

Hemos sido la primera empresa en España en obtener la Acreditación de ENAC para la verificación de Sistemas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, bajo la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.

auditoría de experto externo

¿Qué garantías ofrecemos a nuestros clientes?

01. Capacidad

Auditores capacitados que cumplen con exigentes requisitos en cuanto a su formación, conocimientos técnicos y experiencia en materia de PBCFT.

02. Calidad

Conocimiento del contexto de nuestros clientes, identificando los riesgos concretos en relación con sus controles. Además, contamos con una metodología de trabajo basada en estándares nacionales e internacionales (UNE-EN ISO/IEC 17020, ISO 19011, CEA ENAC 25).

03. confianza

Al elegirnos, nuestros clientes se garantizan seleccionar un experto externo con plenas garantías de independencia e imparcialidad, conocimiento y rigor.

Ciclo trienal de auditoría de PBCFT

Somos diferentes por nuestros valores, metodologías de trabajo y rigor en el trabajo

¿Te quedas con dudas?

Blanqueo de Capitales en España

30.000

sujetos obligados en España

20.400.000€

en sanciones en 2020

300

inspecciones por parte del SEPBLAC en 2020

KEY AUDITORS

Metodología de trabajo

En KEY AUDITORS hemos implementado un Sistema de Gestión de Evaluación de la Conformidad, cumpliendo con los criterios de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

El propio SEPBLAC ha avalado la acreditación de ENAC que ha conseguido KEY AUDITORS:

“Los sujetos obligados descansan, pero a su vez tienen responsabilidad en la elección del experto externo y a su vez en la revisión del propio informe. Por lo tanto, tendrán que poner la máxima diligencia a la hora de ese elemento de selección.”

D. Pedro Comín, Director del SEPBLAC, sobre la Acreditación de ENAC

“El informe en sí mismo es el punto de partida de la mayoría de las inspecciones. Cuando empiezas una inspección se piden una serie de cosas genéricas y por tanto lo que hacen es pedir el informe y revisarlo. Eso hace que antes de empezar la inspección tengan una visión global de cómo está la entidad. Es el punto de partida de muchas de las actuaciones supervisoras del SEPBLAC.”

D. Pedro Comín, Director del SEPBLAC, sobre la Acreditación de ENAC

Información adicional

Enlaces de interés

Contáctanos

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+34 91 563 36 12
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