Auditoría
Noticias de interés
Actualidad KEY Auditors
¿Qué aporta nuestra acreditación por ENAC para auditorías de experto externo?
En KEY AUDITORS hemos sido la primera empresa en obtener la acreditación para realizar exámenes por expertos externos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). ¿Qué implica esta acreditación? La Entidad Nacional de...
NFTs y Blanqueo de Capitales
En la actualidad, es muy común oír hablar a nuestro alrededor de criptoactivos y Non Fungible Tokens (NFTs). Además, podemos observar ingentes cantidades de dinero relacionadas con transacciones en las que estas nuevas figuras se ven inmiscuidas. Todos aquellos...
Endurecimiento de la normativa en materia de PBCF
La semana pasada fue aprobado un nuevo Real Decreto por el que se endurecerá la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). A través del mismo, se ha procedido a la trasposición de dos directivas europeas, de...
Los bancos españoles y las criptomonedas
El Banco de España terminó de preparar, recientemente; los trámites necesarios para que aquellas entidades que quieran ofrecer servicios de criptodivisas se inscriban en el registro.
La importancia de los Sistemas de Gestión de Privacidad de la Información
La organizaciones cada vez conocen más qué son los Sistemas de Gestión de privacidad. Entre ellos, adquieren cada vez más importancia los Sistemas de Gestión de Privacidad de la Información (SGPI), ofrecido por la ISO/IEC 27701. Esto se debe a la evolución del entorno...
La importancia de una auditoría de Sistema de Información bajo el ENS.
Las Administraciones Públicas prestan servicios a los ciudadanos empresas y profesionales mediante Tecnologías de la Información. Por ello, es de vital importancia proteger la información que se deriva de las relaciones con el Sector Público. La Ley 11/2007 de acceso...
La importación de un adecuado sistema de gestión documental
Tras la lectura de varias normativa que regulan cómo debe implementarse un Sistema de Gestión, de igual sobre qué ámbito de la organización, se pueden observar varias similitudes. Sin embargo, la más importante de ellas es más simple de todas: el ciclo de vida del...
La Importancia de un buen Examen Externo en PBCFT
¿Por qué hay que realizar una auditoría por un experto externo sobre el Modelo de PBCFT? La Ley 10/2010 exige a las entidades consideradas “sujetos obligados” la realización de auditorías por un experto externo. Esta auditoría evaluará la adecuación y eficacia de las...
La importancia de tener un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
La Seguridad de la Información se ha convertido en un aspecto clave en nuestros días, dada la creciente relevancia que ha adquirido la protección adecuados de los datos de una organización. Un sistema de Seguridad de la Información se define como un conjunto de...
Cómo asegurar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) compone uno de los pilares fundamentales en materia de seguridad de la información en España. Se trata de un Sistema de Gestión que obliga a las Administraciones Públicas y sujetos relacionados. Su objetivo es que los medios...
Implicaciones de la 5ª Directiva en PBCFT: Sujetos obligados
El pasado 12 de junio se publicó el anteproyecto de modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
La importancia de la Prevención de Blanqueo de Capitales en las criptomonedas
Se conoce que las criptomonedas son utilizadas, cada vez más, como medio de pago e inversión. Muchos se aprovechan para cometer actos ilícitos
FATF-GAFI: nuevo informe sobre las medidas adoptadas por Japón en blanqueo y financiación del terrorismo
FATF-GAFI ha aprobado esta semana un nuevo informe sobre las medidas adoptadas por Japón en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Nueva sanción por incumplimientos en la normativa antiblanqueo de capitales
La autoridad bancaria neozelandesa ha penalizado a la entidad bancaria TBS. El Banco de la Reserva (RBNZ) interpuso el caso después de que el TSB no solucionara los fallos en sus sistemas. Había sido advertido en 2016. Por ello, el RBNZ calificó de esfuerzo...
La creciente severidad de las medidas contra el blanqueo de capitales en el sector de los criptoactivos hace todavía más necesaria la realización de auditorías internas
La creciente severidad de las medidas contra el blanqueo de capitales en el sector de los criptoactivos hace todavía más necesaria la realización de auditorías internas
Las sanciones a bancos y empresas de servicios financieros ascendieron hasta los 2.200 millones de dólares
Se ha divulgado el importe de las multas mundiales en el ámbito del blanqueo de capitales. Concretamente en el sector de los bancos y empresas de servicios financieros, que alcanzaron en 2020 los 2.200 millones de dólares. Esta cifra es cinco veces más alta el año pasado que en 2019, ya que los reguladores adoptaron una línea más dura sobre las infracciones.
Irlanda da un paso más de cara a combatir la delincuencia de cuello blanco
El Gobierno irlandés afirma que sigue adelante con sus planes de crear una nueva agencia. Dicha entidad tiene como fin reforzar la lucha contra los delitos de cuello blanco. Se tiene previsto publicar en las próximas semanas las nuevas leyes propuestas para establecer...
Un millón de dólares por no informar apropiadamente de una intrusión cibernética
Pearson PLC ha acordado pagar un millón de dólares a la SEC para resolver las acusaciones de que engañó a los inversores sobre una intrusión cibernética de 2018. Dicha brecha implicaba el robo de millones de registros de estudiantes, incluidos datos como las fechas de nacimiento y las direcciones de correo electrónico. Además, tenía controles y procedimientos de divulgación inadecuados.
Ciberataque: Los peligros del phishing y cómo evitarlos
El phishing es una de las mayores amenazas para la seguridad de las organizaciones. Al menos, una de las más frecuentes. Se trata de un tipo de ciberataque basado en la suplantación de la identidad de una organización reconocida. Así, normalmente se envía correos con...
BitMEX, sancionada por una defectuosa due diligence
BitMEX ha acordado pagar hasta 100 millones de dólares. Esto ha sido por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas cuando no estaba registrada para ello. Se le suma el hecho de no llevar a cabo la due diligence con los clientes. BitMEX es...