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Soft skills de los auditores: ¿Qué habilidades son clave?

Soft skills de los auditores: ¿Qué habilidades son clave?

May 31, 2023 | Auditor independiente

En el mundo de la auditoría, no basta con tener un profundo conocimiento técnico. Los auditores también poseen habilidades blandas, conocidas como “soft skills”, que son fundamentales para desempeñarse de manera efectiva en su trabajo. Estas habilidades...
¿Cómo prepararse para una auditoría de Compliance?

¿Cómo prepararse para una auditoría de Compliance?

May 25, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Sistema gestion Compliance, Sistemas de Gestión de Compliance

¿Por qué es importante prepararse para una auditoría de Compliance? A través de la auditoría de Compliance, se revisa si la organización cumple con los requerimientos de la norma y de la ley que le es aplicable. Controlar y gestionar los riesgos legales de una...
¿Qué es una auditoría de Compliance?

¿Qué es una auditoría de Compliance?

May 19, 2023 | Compliance Penal, Sistema gestion Compliance

Una auditoría interna de Compliance consiste en garantizar que la organización cuente con los recursos, procedimientos y procesos adecuados para gestionar de manera eficaz el incumplimiento de las obligaciones que se deriven del desarrollo de su actividad. Aquellas...
PBCFT: Qué hacer si tu negocio es un sujeto obligado

PBCFT: Qué hacer si tu negocio es un sujeto obligado

May 10, 2023 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales

¿Qué son los sujetos obligados? Un sujeto obligado es aquel al que le aplica la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Concretamente, el artículo 2 LPBCFT recoge el listado de los sujetos obligados que deben regirse...
MONEYVAL y sus prioridades estratégicas para 2023-2027

MONEYVAL y sus prioridades estratégicas para 2023-2027

May 3, 2023 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales

El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo -MONEYVAL, fundado en 1997, es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa encargado de evaluar el cumplimiento de los principales estándares...
Auditoría de Protección de Datos: ¿Es obligatoria?

Auditoría de Protección de Datos: ¿Es obligatoria?

Abr 26, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Proteccion de datos

1. ¿Qué es una auditoría de Protección de Datos? La auditoría de protección de datos consiste en la revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en esta materia (RGPD y LOPDGDD). Para ello, se debe comprobar que la...
Principales diferencias entre auditoría interna y externa

Principales diferencias entre auditoría interna y externa

Abr 19, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión, Auditorías legales, Privacidad, Proteccion de datos

¿Qué es una auditoría externa? La auditoría externa es el análisis que realiza un auditor ajeno a la empresa sobre los procesos que desarrolla la misma o las obligaciones legales aplicables. El objetivo es comprobar que se cumple con la normativa interna o...
¿Qué es el RGPD-LOPDGDD?

¿Qué es el RGPD-LOPDGDD?

Abr 12, 2023 | Leyes, Privacidad, Proteccion de datos, Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad

El RGPD es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 o Reglamento General de Protección de Datos, que regula el tratamiento que realizan las personas, empresas u organizaciones de los datos personales relacionados con...
Nuevas medidas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Nuevas medidas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Mar 29, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales

Ayer, martes 28 de marzo, los eurodiputados aprobaron normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE. Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos...
La India introduce normas contra el blanqueo de capitales en las “criptos” por primera vez

La India introduce normas contra el blanqueo de capitales en las “criptos” por primera vez

Mar 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

¿Qué implica que las criptomonedas hayan entrado por primera vez en las normas contra el blanqueo de capitales? El hecho de que la India haya añadido las criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez, implica que las criptobolsas, los...
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