Auditoría

Noticias de interés

Actualidad KEY Auditors

 

NFTs y Blanqueo de Capitales

NFTs y Blanqueo de Capitales

En la actualidad, es muy común oír hablar a nuestro alrededor de criptoactivos y Non Fungible Tokens (NFTs). Además, podemos observar ingentes cantidades de dinero relacionadas con transacciones en las que estas nuevas figuras se ven inmiscuidas. Todos aquellos...

Endurecimiento de la normativa en materia de PBCF

Endurecimiento de la normativa en materia de PBCF

La semana pasada fue aprobado un nuevo Real Decreto por el que se endurecerá la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). A través del mismo, se ha procedido a la trasposición de dos directivas europeas, de...

Los bancos españoles y las criptomonedas

Los bancos españoles y las criptomonedas

El Banco de España terminó de preparar, recientemente; los trámites necesarios para que aquellas entidades que quieran ofrecer servicios de criptodivisas se inscriban en el registro.

La importancia de una auditoría de Sistema de Información bajo el ENS.

La importancia de una auditoría de Sistema de Información bajo el ENS.

Las Administraciones Públicas prestan servicios a los ciudadanos empresas y profesionales mediante Tecnologías de la Información. Por ello, es de vital importancia proteger la información que se deriva de las relaciones con el Sector Público. La Ley 11/2007 de acceso...

La importación de un adecuado sistema de gestión documental

La importación de un adecuado sistema de gestión documental

Tras la lectura de varias normativa que regulan cómo debe implementarse un Sistema de Gestión, de igual sobre qué ámbito de la organización, se pueden observar varias similitudes. Sin embargo, la más importante de ellas es más simple de todas: el ciclo de vida del...

La Importancia de un buen Examen Externo en PBCFT

La Importancia de un buen Examen Externo en PBCFT

¿Por qué hay que realizar una auditoría por un experto externo sobre el Modelo de PBCFT? La Ley 10/2010 exige a las entidades consideradas “sujetos obligados” la realización de auditorías por un experto externo. Esta auditoría evaluará la adecuación y eficacia de las...

Cómo asegurar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad

Cómo asegurar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) compone uno de los pilares fundamentales en materia de seguridad de la información en España. Se trata de un Sistema de Gestión que obliga a las Administraciones Públicas y sujetos relacionados. Su objetivo es que los medios...

Un millón de dólares por no informar apropiadamente de una intrusión cibernética

Un millón de dólares por no informar apropiadamente de una intrusión cibernética

Pearson PLC ha acordado pagar un millón de dólares a la SEC para resolver las acusaciones de que engañó a los inversores sobre una intrusión cibernética de 2018. Dicha brecha implicaba el robo de millones de registros de estudiantes, incluidos datos como las fechas de nacimiento y las direcciones de correo electrónico. Además, tenía controles y procedimientos de divulgación inadecuados.

Ciberataque: Los peligros del phishing y cómo evitarlos

Ciberataque: Los peligros del phishing y cómo evitarlos

El phishing es una de las mayores amenazas para la seguridad de las organizaciones. Al menos, una de las más frecuentes. Se trata de un tipo de ciberataque basado en la suplantación de la identidad de una organización reconocida. Así, normalmente se envía correos con...

BitMEX, sancionada por una defectuosa due diligence

BitMEX, sancionada por una defectuosa due diligence

BitMEX ha acordado pagar hasta 100 millones de dólares. Esto ha sido por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas cuando no estaba registrada para ello. Se le suma el hecho de no llevar a cabo la due diligence con los clientes. BitMEX es...

Agendar Llamada