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Actualidad KEY Auditors
La importancia de tener un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
La Seguridad de la Información se ha convertido en un aspecto clave en nuestros días, dada la creciente relevancia que ha adquirido la protección adecuados de los datos de una organización. Un sistema de Seguridad de la Información se define como un conjunto de...
Cómo asegurar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) compone uno de los pilares fundamentales en materia de seguridad de la información en España. Se trata de un Sistema de Gestión que obliga a las Administraciones Públicas y sujetos relacionados. Su objetivo es que los medios...
Implicaciones de la 5ª Directiva en PBCFT: Sujetos obligados
El pasado 12 de junio se publicó el anteproyecto de modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
La importancia de la Prevención de Blanqueo de Capitales en las criptomonedas
Se conoce que las criptomonedas son utilizadas, cada vez más, como medio de pago e inversión. Muchos se aprovechan para cometer actos ilícitos
FATF-GAFI: nuevo informe sobre las medidas adoptadas por Japón en blanqueo y financiación del terrorismo
FATF-GAFI ha aprobado esta semana un nuevo informe sobre las medidas adoptadas por Japón en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Nueva sanción por incumplimientos en la normativa antiblanqueo de capitales
La autoridad bancaria neozelandesa ha penalizado a la entidad bancaria TBS. El Banco de la Reserva (RBNZ) interpuso el caso después de que el TSB no solucionara los fallos en sus sistemas. Había sido advertido en 2016. Por ello, el RBNZ calificó de esfuerzo...
La creciente severidad de las medidas contra el blanqueo de capitales en el sector de los criptoactivos hace todavía más necesaria la realización de auditorías internas
La creciente severidad de las medidas contra el blanqueo de capitales en el sector de los criptoactivos hace todavía más necesaria la realización de auditorías internas
Las sanciones a bancos y empresas de servicios financieros ascendieron hasta los 2.200 millones de dólares
Se ha divulgado el importe de las multas mundiales en el ámbito del blanqueo de capitales. Concretamente en el sector de los bancos y empresas de servicios financieros, que alcanzaron en 2020 los 2.200 millones de dólares. Esta cifra es cinco veces más alta el año pasado que en 2019, ya que los reguladores adoptaron una línea más dura sobre las infracciones.
Irlanda da un paso más de cara a combatir la delincuencia de cuello blanco
El Gobierno irlandés afirma que sigue adelante con sus planes de crear una nueva agencia. Dicha entidad tiene como fin reforzar la lucha contra los delitos de cuello blanco. Se tiene previsto publicar en las próximas semanas las nuevas leyes propuestas para establecer...
Un millón de dólares por no informar apropiadamente de una intrusión cibernética
Pearson PLC ha acordado pagar un millón de dólares a la SEC para resolver las acusaciones de que engañó a los inversores sobre una intrusión cibernética de 2018. Dicha brecha implicaba el robo de millones de registros de estudiantes, incluidos datos como las fechas de nacimiento y las direcciones de correo electrónico. Además, tenía controles y procedimientos de divulgación inadecuados.
Ciberataque: Los peligros del phishing y cómo evitarlos
El phishing es una de las mayores amenazas para la seguridad de las organizaciones. Al menos, una de las más frecuentes. Se trata de un tipo de ciberataque basado en la suplantación de la identidad de una organización reconocida. Así, normalmente se envía correos con...
BitMEX, sancionada por una defectuosa due diligence
BitMEX ha acordado pagar hasta 100 millones de dólares. Esto ha sido por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas cuando no estaba registrada para ello. Se le suma el hecho de no llevar a cabo la due diligence con los clientes. BitMEX es...
La importancia de evaluar riesgos con gran impacto reputacional como es el delito de odio
La PayPal Holding Ins se ha asociado con la ADL para investigar cómo los movimientos extremistas en EEEUU financian sus actividades delictivas
Red acusada de producir y distribuir ropa y artículos de lujo de contrabando
Se ha desmantelado un grupo de delincuencia dedicado a la producción y tráfico de prendas de vestir y artículos de lujo falsificados.
Deficiencias detectadas en empresas de auditorías en UK.
El pasado viernes, el organismo de control de auditoría de Gran Bretaña (FRC, por sus siglas en inglés) declaró en una evaluación dura de los principales contadores. Planteando que las auditorías bancarias de KPMG necesitaban mejoras por un “inaceptable” tercer año...
Evita sanciones en materia de protección de datos
Esta semana la cadena de supermercados Mercadona ha tenido que pagar una sanción de 2,5 millones de euros. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), concluyó que su sistema de reconocimiento facial vulneraba el Reglamento General de Protección de Datos...
Empresa afronta cargos por una inadecuada gestión de sus obligaciones contables
La empresa minorista Tandy Leather Factory Inc. afronta cargos por una inadecuada gestión de sus obligaciones contables
AMLA la Nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales
La Comisión Europea propondrá un paquete de medidas de prevención del blanqueo, entre las que se incluye la creación de una agencia supervisora para combatir el blanqueo de capitales. (AMLA) ¿El objetivo? Vigilar el cumplimiento de la normativa en esta materia e...
La Unión Europea en lucha contra el trabajo forzoso
La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) han publicado una guía con el objetivo de orientar sobre diligencia debida para ayudar a las empresas de la UE a hacer frente al riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro, de acuerdo con las normas internacionales.
Información engañosa: la importancia de controlar las comunicaciones de la empresa
El pasado miércoles la Securities Exchange Commission anunció que presentaba cargos contra Parallax Health Sciences Inc. Bajo la acusación de haber difundido información engañosa sobre sus esfuerzos para combatir la COVID-19. De acuerdo con esta institución, Parallax...
