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Protección Medioambiental y delitos financieros

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Los delitos financieros como delitos medioambientales resultan prácticas extremadamente rentables que generan miles de millones de beneficios cada año. Además de alimentar la corrupción y otros delitos graves como el fraude fiscal, el narcotráfico y la explotación...

PBCFT y Transformación Digital

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El GAFI está explorando las oportunidades que las nuevas tecnologías pueden ofrecer en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (PBCFT) Durante cinco días los 205 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, incluido en el...

Evalúan las medidas en México para afrontar el blanqueo de capitales

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FATF-GAFI ha recompensado los esfuerzos que están realizando México, para mitigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En la evaluación de las medidas de este país latinoamericano, éstas se desarrollaron en base a las recomendaciones recibidas en...

Exigencias necesarias para la gestión de la información de privacidad

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Con el auge de las nuevas tecnologías y la implantación de la digitalización en las diferentes empresas, a causa de la pandemia COVID 19, la privacidad se ha mantenido como un pilar fundamental a proteger. Por este motivo, es necesario contar con una regulación que...

Preguntas y respuestas frecuentes sobre tipos de auditoría en empresas

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A la hora de implementar una auditoría en empresas surgen diferentes dudas. Algunas de ellas relacionadas con saber qué es una auditoría, por qué es necesaria en las organizaciones o cuáles son las ventajas de hacerlo. Una vez respondidas las mencionadas, pueden...

Razones por las que auditar tu empresa

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En el anterior post hablábamos de la definición de una auditoría y de cómo aplicarla en las diferentes compañías. Y a menudo se habla de la necesidad de realizar una auditoría con fines legales en las distintas organizaciones, pero ¿por qué razones deberías auditar tu...

¿Qué es una auditoría y por qué es fundamental para las empresas?

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¿Qué es una auditoría? ¿Para qué sirve? Del latín audire (oír), una auditoría es un proceso que consiste en reunir información y revisar, de forma sistemática, una actividad o un contexto situacional para evaluar si se está cumpliendo, de manera correcta, las normas y...

Examen de Experto Externo en Materia de PBCFT

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