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El lavado de dinero en el mundo ‘cripto’

El lavado de dinero en el mundo ‘cripto’

Los cibercriminales que actúan en el campo de las criptomonedas tienen un objetivo principal; mover los activos a un lugar donde mantenerlos alejados de las autoridades y, si es posible, blanquear sus ganancias. Si no consiguiesen el objetivo, el crimen virtual no...

El Valor Añadido de Elegir a un Buen Experto Externo

El Valor Añadido de Elegir a un Buen Experto Externo

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige en su artículo 28 que los sujetos obligados realicen anualmente exámenes por un experto externo. El objetivo principal de esta auditoría independiente son las políticas y...

Integridad, imparcialidad e independencia en el proceso de auditoría

Integridad, imparcialidad e independencia en el proceso de auditoría

Uno de los pilares más básicos de una auditoría es la imparcialidad e independencia de los auditores. Así, las entidades auditadas deben asegurarse de que contratan un servicio de auditoría totalmente ajeno a su organización, para evitar cualquier posible de...

Lotería y Prevención de Blanqueo de Capitales

Lotería y Prevención de Blanqueo de Capitales

El famoso sorteo navideño celebrado el 22 de diciembre supone, para muchos, el inicio de las Navidades, de la ilusión por compartir algo de suerte con seres queridos, familiares, amigos, o compañeros de trabajo. Sin embargo, la Lotería de Navidad trae consigo una...

Certificación ISO 27701

Certificación ISO 27701

Recientemente ha sido publicada la norma UNE-EN ISO/IEC 27701, traducción al español de la norma ISO/IEC 27701: Técnicas de seguridad. Extensión de las normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 para la gestión de privacidad de la información. Requisitos y directrices...

NFTs y Blanqueo de Capitales

NFTs y Blanqueo de Capitales

En la actualidad, es muy común oír hablar a nuestro alrededor de criptoactivos y Non Fungible Tokens (NFTs). Además, podemos observar ingentes cantidades de dinero relacionadas con transacciones en las que estas nuevas figuras se ven inmiscuidas. Todos aquellos...

Endurecimiento de la normativa en materia de PBCF

Endurecimiento de la normativa en materia de PBCF

La semana pasada fue aprobado un nuevo Real Decreto por el que se endurecerá la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). A través del mismo, se ha procedido a la trasposición de dos directivas europeas, de...

Los bancos españoles y las criptomonedas

Los bancos españoles y las criptomonedas

El Banco de España terminó de preparar, recientemente; los trámites necesarios para que aquellas entidades que quieran ofrecer servicios de criptodivisas se inscriban en el registro.

La importancia de una auditoría de Sistema de Información bajo el ENS.

La importancia de una auditoría de Sistema de Información bajo el ENS.

Las Administraciones Públicas prestan servicios a los ciudadanos empresas y profesionales mediante Tecnologías de la Información. Por ello, es de vital importancia proteger la información que se deriva de las relaciones con el Sector Público. La Ley 11/2007 de acceso...

La importación de un adecuado sistema de gestión documental

La importación de un adecuado sistema de gestión documental

Tras la lectura de varias normativa que regulan cómo debe implementarse un Sistema de Gestión, de igual sobre qué ámbito de la organización, se pueden observar varias similitudes. Sin embargo, la más importante de ellas es más simple de todas: el ciclo de vida del...

La Importancia de un buen Examen Externo en PBCFT

La Importancia de un buen Examen Externo en PBCFT

¿Por qué hay que realizar una auditoría por un experto externo sobre el Modelo de PBCFT? La Ley 10/2010 exige a las entidades consideradas “sujetos obligados” la realización de auditorías por un experto externo. Esta auditoría evaluará la adecuación y eficacia de las...

Cómo asegurar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad

Cómo asegurar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) compone uno de los pilares fundamentales en materia de seguridad de la información en España. Se trata de un Sistema de Gestión que obliga a las Administraciones Públicas y sujetos relacionados. Su objetivo es que los medios...