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Actualidad KEY Auditors
El FinCEN publica sus prioridades en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
El FinCEN estadounidense ha publicado su primera lista de prioridades en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo Este jueves 30 de junio, la Financial Crimes Enforcement Network (en adelante,“FinCEN”) ha publicado su primera lista de...
Protección Medioambiental y delitos financieros
Los delitos financieros como delitos medioambientales resultan prácticas extremadamente rentables que generan miles de millones de beneficios cada año. Además de alimentar la corrupción y otros delitos graves como el fraude fiscal, el narcotráfico y la explotación...
Aprobado el Anteproyecto sobre el uso de información financiera
Anteproyecto sobre el uso de la información financiera por pate de las autoridades europeas
PBCFT y Transformación Digital
El GAFI está explorando las oportunidades que las nuevas tecnologías pueden ofrecer en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (PBCFT) Durante cinco días los 205 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, incluido en el...
Evalúan las medidas en México para afrontar el blanqueo de capitales
FATF-GAFI ha recompensado los esfuerzos que están realizando México, para mitigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En la evaluación de las medidas de este país latinoamericano, éstas se desarrollaron en base a las recomendaciones recibidas en...
Exigencias para una correcta gestión de los datos por parte de los responsables de tratamiento
El mes pasado introdujimos la norma ISO/IEC 27701, que proclama las medidas necesarias para la implementación de un “Sistema de Gestión de Información de Privacidad (PIMS)” que proteja adecuadamente los datos personales tratados por la empresa certificada. De especial...
Exigencias necesarias para la gestión de la información de privacidad
Con el auge de las nuevas tecnologías y la implantación de la digitalización en las diferentes empresas, a causa de la pandemia COVID 19, la privacidad se ha mantenido como un pilar fundamental a proteger. Por este motivo, es necesario contar con una regulación que...
Importancia de contar con los servicios de un auditor independiente
Un auditor independiente es un profesional que trabaja por cuenta propia y presta sus servicios de una forma imparcial y totalmente desvinculada de la administración o empresa a la que audita. Por ello, la importancia de un...
Preguntas y respuestas frecuentes sobre tipos de auditoría en empresas
A la hora de implementar una auditoría en empresas surgen diferentes dudas. Algunas de ellas relacionadas con saber qué es una auditoría, por qué es necesaria en las organizaciones o cuáles son las ventajas de hacerlo. Una vez respondidas las mencionadas, pueden...
Razones por las que auditar tu empresa
En el anterior post hablábamos de la definición de una auditoría y de cómo aplicarla en las diferentes compañías. Y a menudo se habla de la necesidad de realizar una auditoría con fines legales en las distintas organizaciones, pero ¿por qué razones deberías auditar tu...
¿Cómo sé si mi empresa es un sujeto obligado en Blanqueo de Capitales?
Antes de introducir los criterios para saber si una organización es sujeto obligado y debe instaurar procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, es necesario explicar qué es el Blanqueo de Capitales y cuál es la...
¿Qué es una auditoría y por qué es fundamental para las empresas?
¿Qué es una auditoría? ¿Para qué sirve? Del latín audire (oír), una auditoría es un proceso que consiste en reunir información y revisar, de forma sistemática, una actividad o un contexto situacional para evaluar si se está cumpliendo, de manera correcta, las normas y...
