Resumen de la Ley de Protección de Datos 

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En la actualidad el tratamiento de los datos personales ha ganado gran peso. Sin duda has escuchado o visto anuncios, documentales, en donde los consideran activos valiosos para las organizaciones, y se expresa la importancia de su protección. Ahora bien esto no está...
Fases del blanqueo de capitales

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¿Qué es el blanqueo de capitales? El delito de blanqueo de capitales tiene como objetivo disfrazar, encubrir u ocultar la ilicitud de las ganancias obtenidas en un delito previo (tráfico de drogas, venta ilegal de armas, fraude informático…).   Así los...
Sanciones LOPD: Multas por incumplir la Protección de Datos

Sanciones LOPD: Multas por incumplir la Protección de Datos

Las multas por incumplimiento de la LOPD se están convirtiendo en una gran preocupación para las empresas. Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías y...
Diferencias entre auditoría interna y externa

Diferencias entre auditoría interna y externa

Una auditoría es un proceso de revisión de la normativa aplicable, procedimientos y políticas internas de una entidad, para comprobar el cumplimiento de la legislación vigente y/o estándares o normativa interna. Existen dos tipos de auditorías: externas e internas....
Responsabilidad Social Corporativa y el artículo 31bis

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¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de una empresa? No existe una definición unánime sobre el término Responsabilidad Social Corporativa. Por un lado, para algunos consiste en controlar los puntos críticos del riesgo del negocio, para otros consiste en...
Qué es Compliance en una empresa

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Aunque el compliance es un concepto muy arraigado en la cultura empresarial anglosajona (nació en los EEUU entre los años 70 y 80), en nuestro país es un término relativamente novedoso. Por eso, en este artículo queremos explicar brevemente qué es el compliance y...