“…las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados deben ser objeto de un examen anual por parte de un experto externo.”

Art. 28 de la ley de PBCFT

Nuestro servicio

AUDITORÍA PARA LA PREVENCIÓN

DEL BLANQUEO DE CAPITALES

EXAMEN POR EXPERTO EXTERNO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LEY 10/2010 -DIRECTIVA)

auditora certificada enac

AUDITORÍA PBCFT

Examen externo de los órganos de control, procedimientos y medidas requeridos por la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

OBJETIVOS

Analizar el estado de cumplimiento del Modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales implementado en la organización y verificar la eficacia de los controles establecidos.

VENTAJAS

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA

Garantía

Optar por una entidad acreditada por ENAC para la realización de auditorías por Experto Externo según determinados estándares de calidad y técnica.

R

Verificación

Comprobar la adecuación de los controles y procedimientos por parte de un Experto Externo independiente.

Imparcialidad

Disponer de independencia y objetividad en la evaluación del Modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT).

seguridad

Detectar posibles rectificaciones o mejoras en el Modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT).

ESENCIAL PARA SU ORGANIZACIÓN

¿Por qué es necesario implementarlo?

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT), establece que las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados deben ser objeto de un examen anual por parte de un experto externo.

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Si

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