Ene 31, 2025 | Uncategorized
Fraude y lavado de dinero en una empresa con operaciones en Gibraltar Esta noticia ha sido publicada previamente por Infobae. Dos directivos españoles han sido detenidos en Gibraltar tras ser acusados de fraude y blanqueo de capitales. Según las autoridades del Peñón,...
Ene 20, 2025 | Blanqueo de Capitales
En 2025, el sector de los criptoactivos enfrentará cambios significativos con la entrada en vigor de diversas normativas europeas. Estas regulaciones, enfocadas en la transparencia, seguridad y prevención del blanqueo de capitales, obligarán a los proveedores de...
Nov 21, 2024 | Blanqueo de Capitales
El abogado G. B. T, conocido por representar al exlíder catalán Carles Puigdemont, enfrenta graves acusaciones en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y falsedad documental vinculadas a los servicios de un importante narcotraficante gallego J.R.P.B...
Nov 14, 2024 | Auditoría, Privacidad, Proteccion de datos
La auditoría de protección de datos es un proceso esencial para garantizar que las empresas y organizaciones cumplen con las normativas vigentes en materia de privacidad y seguridad de la información. Este procedimiento permite evaluar la eficacia de las medidas...
Nov 5, 2024 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
Una oportunidad para fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales España ha avanzado significativamente en la transparencia de su mercado inmobiliario. Actualmente, ocupa el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según el Índice...
Oct 23, 2024 | Blanqueo de Capitales
¿Una advertencia o una oportunidad para mejorar la prevención del blanqueo de capitales? El auge de Bitcoin y otras criptomonedas ha generado preocupaciones en el Banco Central Europeo (BCE) sobre su impacto económico. El BCE advierte que el crecimiento de... Ago 27, 2024 | Auditoría, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
Mientras la prohibición de los acuerdos de no competencia de la FTC sigue en el aire, las auditorías regulares emergen como una estrategia esencial para salvaguardar los secretos comerciales. En medio de la incertidumbre sobre la posible prohibición de los...
Feb 7, 2024 | Auditorías de sistemas de gestión
Salvaguardar la información y la privacidad de los datos personales se ha vuelto una preocupación fundamental para las organizaciones. Con la creciente adopción de tecnologías y la enorme cantidad de datos generados, la necesidad de un enfoque estructurado y efectivo...
Feb 7, 2024 | Auditor independiente, Esquema Nacional de Seguridad
La auditoría del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) según el Real Decreto 311/2022 es un proceso crítico para evaluar el grado de cumplimiento de las normativas de seguridad establecidas. Consiste en una revisión exhaustiva de los sistemas de información, políticas y...
Feb 7, 2024 | Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
Una auditoría de privacidad es una herramienta fundamental para prevenir las brechas de seguridad y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos. Este proceso exhaustivo de evaluación y análisis permite a las organizaciones identificar...