Mar 28, 2025 | Blanqueo de Capitales
En el transcurso del año 2024, las autoridades españolas han elevado de forma significativa el nivel de vigilancia y fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Como... 
Mar 7, 2025 | Blanqueo de Capitales
Las denuncias por operaciones sospechosas crecen un 8% en 2023 Esta noticia ha sido publicada previamente por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Memoria Estadística 2019-2023 revela un crecimiento del 8% en las... 
Feb 21, 2025 | Uncategorized
Evaluación del cumplimiento de la normativa de prevención La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha llevado a cabo una revisión en profundidad del cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales en una veintena de entidades bajo su... 
Feb 6, 2025 | Uncategorized
Banca March sancionada por incumplimientos en normativa de prevención de blanqueo La entidad recibe una multa de 605.000 euros por infracciones en PBCFT Esta noticia ha sido publicada previamente por diversos medios, y destacando la Resolución de la Comisión de... 
Ene 31, 2025 | Uncategorized
Fraude y lavado de dinero en una empresa con operaciones en Gibraltar Esta noticia ha sido publicada previamente por Infobae. Dos directivos españoles han sido detenidos en Gibraltar tras ser acusados de fraude y blanqueo de capitales. Según las autoridades del Peñón,... 
Ene 20, 2025 | Blanqueo de Capitales
En 2025, el sector de los criptoactivos enfrentará cambios significativos con la entrada en vigor de diversas normativas europeas. Estas regulaciones, enfocadas en la transparencia, seguridad y prevención del blanqueo de capitales, obligarán a los proveedores de... 
Nov 21, 2024 | Blanqueo de Capitales
El abogado G. B. T, conocido por representar al exlíder catalán Carles Puigdemont, enfrenta graves acusaciones en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y falsedad documental vinculadas a los servicios de un importante narcotraficante gallego J.R.P.B... 
Nov 14, 2024 | Auditoría, Privacidad, Proteccion de datos
La auditoría de protección de datos es un proceso esencial para garantizar que las empresas y organizaciones cumplen con las normativas vigentes en materia de privacidad y seguridad de la información. Este procedimiento permite evaluar la eficacia de las medidas... 
Nov 5, 2024 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
Una oportunidad para fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales España ha avanzado significativamente en la transparencia de su mercado inmobiliario. Actualmente, ocupa el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según el Índice... 
Oct 23, 2024 | Blanqueo de Capitales
¿Una advertencia o una oportunidad para mejorar la prevención del blanqueo de capitales? El auge de Bitcoin y otras criptomonedas ha generado preocupaciones en el Banco Central Europeo (BCE) sobre su impacto económico. El BCE advierte que el crecimiento de... 
