Feb 21, 2025 | Uncategorized
Evaluación del cumplimiento de la normativa de prevención La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha llevado a cabo una revisión en profundidad del cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales en una veintena de entidades bajo su...
Feb 6, 2025 | Uncategorized
Banca March sancionada por incumplimientos en normativa de prevención de blanqueo La entidad recibe una multa de 605.000 euros por infracciones en PBCFT Esta noticia ha sido publicada previamente por diversos medios, y destacando la Resolución de la Comisión de...
Ene 31, 2025 | Uncategorized
Fraude y lavado de dinero en una empresa con operaciones en Gibraltar Esta noticia ha sido publicada previamente por Infobae. Dos directivos españoles han sido detenidos en Gibraltar tras ser acusados de fraude y blanqueo de capitales. Según las autoridades del Peñón,...
Nov 5, 2024 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
Una oportunidad para fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales España ha avanzado significativamente en la transparencia de su mercado inmobiliario. Actualmente, ocupa el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según el Índice...
Ene 25, 2023 | Auditoría Externa, Auditorías de sistemas de gestión, Seguridad de la Información, Uncategorized
La ISO 27701 es una norma internacional que se centra en la gestión de la privacidad de la información. Publicada en agosto de 2019, esta norma proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la privacidad...
Dic 1, 2022 | Uncategorized
Hace unos días, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado un informe que pretende marcar pautas comunes para una correcta identificación remota de clientes. Si bien, estas directrices y recomendaciones están dirigidas a entidades financieras y de crédito,...
