Sanción a Banca March PBCFT

Sanción a Banca March PBCFT

Banca March sancionada por incumplimientos en normativa de prevención de blanqueo La entidad recibe una multa de 605.000 euros por infracciones en PBCFT Esta noticia ha sido publicada previamente por diversos medios, y destacando la Resolución de la Comisión de...
Informe EBA

Informe EBA

Hace unos días, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado un informe que pretende marcar pautas comunes  para una correcta identificación remota de clientes. Si bien, estas directrices y recomendaciones están dirigidas a entidades financieras y de crédito,...