Nov 5, 2024 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
Una oportunidad para fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales España ha avanzado significativamente en la transparencia de su mercado inmobiliario. Actualmente, ocupa el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según el Índice...
Ene 25, 2023 | Auditoría Externa, Auditorías de sistemas de gestión, Seguridad de la Información, Uncategorized
La ISO 27701 es una norma internacional que se centra en la gestión de la privacidad de la información. Publicada en agosto de 2019, esta norma proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la privacidad...
Dic 1, 2022 | Uncategorized
Hace unos días, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado un informe que pretende marcar pautas comunes para una correcta identificación remota de clientes. Si bien, estas directrices y recomendaciones están dirigidas a entidades financieras y de crédito,...
Sep 14, 2022 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
¿Qué es el blanqueo de capitales? El delito de blanqueo de capitales tiene como objetivo disfrazar, encubrir u ocultar la ilicitud de las ganancias obtenidas en un delito previo (tráfico de drogas, venta ilegal de armas, fraude informático…). Así los...
Abr 13, 2022 | Uncategorized
En la gran mayoría de las ocasiones, las organizaciones centran sus auditorías de seguridad de la información en los aspectos técnicos; dejando así de lado la otra cara que conforma la ciberseguridad dentro de una empresa: las Políticas y Procedimientos. De esta...
Mar 2, 2022 | Uncategorized
Tras la filtración de datos del banco suizo CREDIT SUISSE, se han encontrado entre sus clientes de las últimas décadas muchas personas que figuraban en las listas de sancionados. Como consecuencia de ello, la agrupación conservadora del Parlamento Europeo ha...
