Feb 9, 2022 | Uncategorized
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige en su artículo 28 que los sujetos obligados realicen anualmente exámenes por un experto externo. El objetivo principal de esta auditoría independiente son las políticas y...
Ene 19, 2022 | Uncategorized
Recientemente la EBA ha publicado un Documento de Debate con observaciones preliminares sobre determinados datos de fraude en los pagos. Concretamente, este tipo de fraude se enmarca en la Directiva de Servicios de Pago (PSD2). Este documento presenta las principales...
Ene 12, 2022 | Uncategorized
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha publicado un informe en el que recoge la jurisprudencia más importante de 2021 en protección de los datos personales; materia de recopilación, almacenamiento, uso, divulgación, acceso y supresión; o destrucción de...
Ene 3, 2022 | Uncategorized
El famoso sorteo navideño celebrado el 22 de diciembre supone, para muchos, el inicio de las Navidades, de la ilusión por compartir algo de suerte con seres queridos, familiares, amigos, o compañeros de trabajo. Sin embargo, la Lotería de Navidad trae consigo una...
Nov 24, 2021 | Uncategorized
En la actualidad, es muy común oír hablar a nuestro alrededor de criptoactivos y Non Fungible Tokens (NFTs). Además, podemos observar ingentes cantidades de dinero relacionadas con transacciones en las que estas nuevas figuras se ven inmiscuidas. Todos aquellos...
Nov 10, 2021 | Uncategorized
El Banco de España terminó de preparar, recientemente; los trámites necesarios para que aquellas entidades que quieran ofrecer servicios de criptodivisas se inscriban en el registro. Recientemente se ha confirmado que cualquier organización, incluyendo bancos, deberán...
