Sep 14, 2022 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
¿Qué es el blanqueo de capitales? El delito de blanqueo de capitales tiene como objetivo disfrazar, encubrir u ocultar la ilicitud de las ganancias obtenidas en un delito previo (tráfico de drogas, venta ilegal de armas, fraude informático…). Así los...
Abr 13, 2022 | Uncategorized
En la gran mayoría de las ocasiones, las organizaciones centran sus auditorías de seguridad de la información en los aspectos técnicos; dejando así de lado la otra cara que conforma la ciberseguridad dentro de una empresa: las Políticas y Procedimientos. De esta...
Mar 2, 2022 | Uncategorized
Tras la filtración de datos del banco suizo CREDIT SUISSE, se han encontrado entre sus clientes de las últimas décadas muchas personas que figuraban en las listas de sancionados. Como consecuencia de ello, la agrupación conservadora del Parlamento Europeo ha...
Feb 9, 2022 | Uncategorized
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige en su artículo 28 que los sujetos obligados realicen anualmente exámenes por un experto externo. El objetivo principal de esta auditoría independiente son las políticas y...
Ene 19, 2022 | Uncategorized
Recientemente la EBA ha publicado un Documento de Debate con observaciones preliminares sobre determinados datos de fraude en los pagos. Concretamente, este tipo de fraude se enmarca en la Directiva de Servicios de Pago (PSD2). Este documento presenta las principales...
Ene 12, 2022 | Uncategorized
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha publicado un informe en el que recoge la jurisprudencia más importante de 2021 en protección de los datos personales; materia de recopilación, almacenamiento, uso, divulgación, acceso y supresión; o destrucción de...
