Ene 3, 2022 | Uncategorized
El famoso sorteo navideño celebrado el 22 de diciembre supone, para muchos, el inicio de las Navidades, de la ilusión por compartir algo de suerte con seres queridos, familiares, amigos, o compañeros de trabajo. Sin embargo, la Lotería de Navidad trae consigo una...
Nov 24, 2021 | Uncategorized
En la actualidad, es muy común oír hablar a nuestro alrededor de criptoactivos y Non Fungible Tokens (NFTs). Además, podemos observar ingentes cantidades de dinero relacionadas con transacciones en las que estas nuevas figuras se ven inmiscuidas. Todos aquellos...
Nov 10, 2021 | Uncategorized
El Banco de España terminó de preparar, recientemente; los trámites necesarios para que aquellas entidades que quieran ofrecer servicios de criptodivisas se inscriban en el registro. Recientemente se ha confirmado que cualquier organización, incluyendo bancos, deberán...
Oct 13, 2021 | Uncategorized
Tras la lectura de varias normativa que regulan cómo debe implementarse un Sistema de Gestión, de igual sobre qué ámbito de la organización, se pueden observar varias similitudes. Sin embargo, la más importante de ellas es más simple de todas: el ciclo de vida del...
Ago 12, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Uncategorized
BitMEX ha acordado pagar hasta 100 millones de dólares. Esto ha sido por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas cuando no estaba registrada para ello. Se le suma el hecho de no llevar a cabo la due diligence con los clientes. BitMEX es...
Ago 5, 2021 | Uncategorized
La semana pasada salió una noticia en la que se anunciaba que PayPal Holding Ins se había asociado con la organización sin ánimo de lucro Anti-Defamation League (ADL); para analizar y mitigar el riesgo de delito de odio. Persiguen investigar cómo los movimientos...
