Oct 13, 2021 | Uncategorized
Tras la lectura de varias normativa que regulan cómo debe implementarse un Sistema de Gestión, de igual sobre qué ámbito de la organización, se pueden observar varias similitudes. Sin embargo, la más importante de ellas es más simple de todas: el ciclo de vida del...
Ago 12, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Uncategorized
BitMEX ha acordado pagar hasta 100 millones de dólares. Esto ha sido por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas cuando no estaba registrada para ello. Se le suma el hecho de no llevar a cabo la due diligence con los clientes. BitMEX es...
Ago 5, 2021 | Uncategorized
La semana pasada salió una noticia en la que se anunciaba que PayPal Holding Ins se había asociado con la organización sin ánimo de lucro Anti-Defamation League (ADL); para analizar y mitigar el riesgo de delito de odio. Persiguen investigar cómo los movimientos...
Jul 15, 2021 | Uncategorized
La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) han publicado una guía con el objetivo de orientar sobre diligencia debida para ayudar a las empresas de la UE a hacer frente al riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro, de...
Jun 22, 2021 | Uncategorized
El GAFI está explorando las oportunidades que las nuevas tecnologías pueden ofrecer en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (PBCFT) Durante cinco días los 205 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, incluido en el...
Jun 7, 2021 | Uncategorized
El mes pasado introdujimos la norma ISO/IEC 27701, que proclama las medidas necesarias para la implementación de un “Sistema de Gestión de Información de Privacidad (PIMS)” que proteja adecuadamente los datos personales tratados por la empresa certificada. De especial...
