Las denuncias por operaciones sospechosas crecen un 8% en 2023
Esta noticia ha sido publicada previamente por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
La Memoria Estadística 2019-2023 revela un crecimiento del 8% en las comunicaciones por indicio (CI) recibidas en 2023, alcanzando un total de 13.855. Este incremento confirma una tendencia al alza desde 2018 y destaca la mayor implicación de los sujetos obligados en la detección de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Las entidades financieras siguen liderando la presentación de comunicaciones, con un 80% del total, aunque el sector no financiero ha experimentado un crecimiento significativo del 23%. Entre los sectores más activos, destacan notarios, registradores, loterías y el sector inmobiliario.
Investigaciones y condenas: un sistema en evolución
El informe también recoge el estado de las investigaciones y procesamientos judiciales. En 2023, el número de personas investigadas por blanqueo de capitales descendió un 6%, aunque las investigaciones sobre grupos organizados se mantuvieron estables. Paralelamente, las sentencias por delitos de blanqueo se redujeron, pero el número de personas enjuiciadas aumentó un 6%, lo que indica una mayor complejidad en los casos analizados.
Por otro lado, la financiación del terrorismo sigue siendo un área clave de control. Aunque el número de detenidos por este delito en España fue de 33 en 2023 (150 en 2022), la mayoría estaban relacionados con el terrorismo yihadista.
El informe subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, destacando el intercambio de información entre organismos nacionales e internacionales para mejorar la detección y persecución de estos delitos.
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