Mar 28, 2025 | Blanqueo de Capitales
En el transcurso del año 2024, las autoridades españolas han elevado de forma significativa el nivel de vigilancia y fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Como... 
Mar 7, 2025 | Blanqueo de Capitales
Las denuncias por operaciones sospechosas crecen un 8% en 2023 Esta noticia ha sido publicada previamente por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Memoria Estadística 2019-2023 revela un crecimiento del 8% en las... 
Ene 20, 2025 | Blanqueo de Capitales
En 2025, el sector de los criptoactivos enfrentará cambios significativos con la entrada en vigor de diversas normativas europeas. Estas regulaciones, enfocadas en la transparencia, seguridad y prevención del blanqueo de capitales, obligarán a los proveedores de... 
Nov 21, 2024 | Blanqueo de Capitales
El abogado G. B. T, conocido por representar al exlíder catalán Carles Puigdemont, enfrenta graves acusaciones en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y falsedad documental vinculadas a los servicios de un importante narcotraficante gallego J.R.P.B... 
Nov 5, 2024 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
Una oportunidad para fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales España ha avanzado significativamente en la transparencia de su mercado inmobiliario. Actualmente, ocupa el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según el Índice... 
Oct 23, 2024 | Blanqueo de Capitales
¿Una advertencia o una oportunidad para mejorar la prevención del blanqueo de capitales? El auge de Bitcoin y otras criptomonedas ha generado preocupaciones en el Banco Central Europeo (BCE) sobre su impacto económico. El BCE advierte que el crecimiento de... 
