KEY AUDITORS
  • Auditorías legales
    • Auditoría PBCFT
    • Auditoría de RGPD y LOPDGDD
    • Auditoría Esquema Nacional de Seguridad
    • Auditoría Modelo de Prevención Penal
  • Auditorías internas
    • Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
    • Auditoría Sistema de Gestión de la Privacidad
    • Auditoría Sistema de Gestión Compliance Penal
    • Auditoría Sistema de Gestión de Compliance Tributario
    • Auditoría Sistema de Gestión Antisoborno
    • Auditoría Sistema de Gestión Compliance
    • Auditoría Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas
  • Contacto
  • Sobre nosotros
    • Auditor independiente
    • Quiénes somos
    • Blog
Seleccionar página
España endurece el control sobre la normativa PBC/FT en 2024

España endurece el control sobre la normativa PBC/FT en 2024

Mar 28, 2025 | Blanqueo de Capitales

En el transcurso del año 2024, las autoridades españolas han elevado de forma significativa el nivel de vigilancia y fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Como...
Aumento de las comunicaciones por indicio y avances en la lucha contra el blanqueo de capitales

Aumento de las comunicaciones por indicio y avances en la lucha contra el blanqueo de capitales

Mar 7, 2025 | Blanqueo de Capitales

Las denuncias por operaciones sospechosas crecen un 8% en 2023 Esta noticia ha sido publicada previamente por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Memoria Estadística 2019-2023 revela un crecimiento del 8% en las...
Claves Normativas para Criptoactivos y AML en 2025

Claves Normativas para Criptoactivos y AML en 2025

Ene 20, 2025 | Blanqueo de Capitales

En 2025, el sector de los criptoactivos enfrentará cambios significativos con la entrada en vigor de diversas normativas europeas. Estas regulaciones, enfocadas en la transparencia, seguridad y prevención del blanqueo de capitales, obligarán a los proveedores de...
El abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales

El abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales

Nov 21, 2024 | Blanqueo de Capitales

El abogado G. B. T, conocido por representar al exlíder catalán Carles Puigdemont, enfrenta graves acusaciones en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y falsedad documental vinculadas a los servicios de un importante narcotraficante gallego J.R.P.B...
Medidas de prevención de blanqueo de capitales

Medidas de prevención de blanqueo de capitales

Nov 5, 2024 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized

Una oportunidad para fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales España ha avanzado significativamente en la transparencia de su mercado inmobiliario. Actualmente, ocupa el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según el Índice...
La postura del Banco Central Europeo sobre Bitcoin

La postura del Banco Central Europeo sobre Bitcoin

Oct 23, 2024 | Blanqueo de Capitales

¿Una advertencia o una oportunidad para mejorar la prevención del blanqueo de capitales? El auge de Bitcoin y otras criptomonedas ha generado preocupaciones en el Banco Central Europeo (BCE) sobre su impacto económico. El BCE advierte que el crecimiento de...
« Entradas más antiguas
  • España endurece el control sobre la normativa PBC/FT en 2024
  • Aumento de las comunicaciones por indicio y avances en la lucha contra el blanqueo de capitales
  • La CNMV publica su informe sobre la evaluación de riesgos en PBCFT
  • Sanción a Banca March PBCFT
  • Escándalo financiero en Gibraltar: directivos españoles implicados en blanqueo de capitales
  • Claves Normativas para Criptoactivos y AML en 2025
  • El abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales
  • Auditoría de protección de datos: clave para el cumplimiento normativo
  • Medidas de prevención de blanqueo de capitales
  • La postura del Banco Central Europeo sobre Bitcoin

Oficinas en Madrid

  • Teléfono: (+34) 91 563 36 12
  • Email: info@keyauditors.com
  • Dirección: Calle de Lagasca, 105. 28006 Madrid España
Logo ENAC ISO 17020

Entidad acreditada para la verificación de sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (examen externo), bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.

Aviso legal | Política de Privacidad | Política de Cookies