Feb 2, 2024 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la figura del experto externo desempeña un papel fundamental. A continuación, se detallan los trámites y obligaciones que caracterizan esta función crucial: ¿Quién es el experto...
Feb 1, 2024 | Auditor independiente, Auditoría, Blanqueo de Capitales
El Examen de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) constituye un proceso fundamental para evaluar y fortalecer los sistemas implementados por los sujetos obligados. Este examen se realiza con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las...
Feb 1, 2024 | Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es un delito que ha captado la atención de las autoridades internacionales desde finales de la década de 1980. Originado como respuesta a la creciente preocupación por la criminalidad financiera,...
Feb 1, 2024 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye una prioridad ineludible en el panorama financiero actual. En este contexto, la figura del Órgano de Control Interno (OCI) emerge como un elemento clave para fortalecer la integridad...
Ene 29, 2024 | Blanqueo de Capitales
La Seguridad de la Información desempeña un papel crítico en el proceso de Conoce a tu Cliente (KYC), donde la recopilación y gestión de datos confidenciales exige medidas exhaustivas para proteger la integridad y privacidad de la información. En un mundo...
Ene 2, 2024 | Blanqueo de Capitales
En este emocionante viaje hacia el futuro, más de 100 millones de personas se verán inmersas en un universo de interacción con la IA para el año 2026. Sin embargo, este fenómeno no es simplemente una cifra astronómica; es el preludio de una nueva era donde la...
