Nov 7, 2023 | Auditor independiente, Blanqueo de Capitales
En España, las obligaciones relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (PBC/FT) se rigen por la normativa establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...
Oct 29, 2023 | Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010, de 28 de abril, en España, establece un marco normativo riguroso que requiere que los sujetos obligados implementen medidas de control interno efectivas. En este artículo, exploraremos en detalle las principales medidas que las entidades financieras y...
May 10, 2023 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Qué son los sujetos obligados? Un sujeto obligado es aquel al que le aplica la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Concretamente, el artículo 2 LPBCFT recoge el listado de los sujetos obligados que deben regirse...
May 3, 2023 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo -MONEYVAL, fundado en 1997, es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa encargado de evaluar el cumplimiento de los principales estándares...
Mar 29, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales
Ayer, martes 28 de marzo, los eurodiputados aprobaron normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE. Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos...
Mar 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Qué implica que las criptomonedas hayan entrado por primera vez en las normas contra el blanqueo de capitales? El hecho de que la India haya añadido las criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez, implica que las criptobolsas, los...
