El GAFI ha publicado una guía sobre la titularidad real de las personas jurídicas

Mar 15, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 24 acordó normas más estrictas sobre la propiedad efectiva a escala mundial, exigiendo a los países que garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y...

2º Aniversario de Key Auditors como auditores independientes en PBCFT

Mar 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT

Se cumplen 2 años desde que Key Auditors obtuvo la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en 2021 para verificar los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, convirtiéndose desde entonces en la primera...

¿Por qué ha sido expulsada Rusia de la FATF que lucha contra el blanqueo de capitales?

Mar 1, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

Los miembros de la organización internacional Financial Action Task Force (FATF) que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidieron el pasado 25 de febrero expulsar a Rusia de la organización. ¿Por qué se ha tomado la decisión de...

¿Por qué se han disparado las alertas por blanqueo de capitales?

Feb 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia La pandemia trajo una de las mayores crisis económicas de la historia, y eso ha supuesto una serie de modificaciones en las formas de comportamiento, especialmente en lo que se refiere a la...

La importancia de conocer la Titularidad Real para evitar el blanqueo

Feb 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales

La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT) y el Real Decreto 304/2014 prevén la obligación de diligencia debida de identificar al titular real y adoptar las medidas necesarias y adecuadas en función del riesgo para...

Riesgos del mundo de las criptomonedas en materia de PBCFT

Ene 25, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT

El mundo de las criptomonedas, como muchos ya sabréis, está revolucionando la forma en la que invertimos, depositamos y utilizamos el dinero. Posibilitan la transferencia de valores en línea sin la necesidad de un intermediario, como un banco, lo que permite que los...