Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
Nov 23, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales
Actualmente muchas organizaciones, que por las actividades que realizan, son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). Así, el artículo 2 de la Ley PBCFT, establece una lista de las actividades que...
Oct 29, 2022 | Blanqueo de Capitales
La Diligencia Debida Simplificada (DDS) es un proceso ágil y rápido utilizado por las empresas para evaluar a sus socios comerciales cuando los riesgos percibidos son bajos o la colaboración es menos compleja. A diferencia de la Diligencia Debida Estándar, la DDS se...
Oct 9, 2022 | Blanqueo de Capitales
La Diligencia Debida Estándar (DDE) es un proceso esencial en el ámbito empresarial que busca conocer a fondo a los socios comerciales, evaluar riesgos y garantizar la integridad de las transacciones comerciales. Este proceso es crucial para prevenir fraudes, asegurar...
Sep 28, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La realización del Examen de Experto Externo en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT) tiene carácter obligatorio. Así lo establece el artículo 28 LPBCFT. La normativa en materia de PBCFT establece los criterios...
Sep 14, 2022 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
¿Qué es el blanqueo de capitales? El delito de blanqueo de capitales tiene como objetivo disfrazar, encubrir u ocultar la ilicitud de las ganancias obtenidas en un delito previo (tráfico de drogas, venta ilegal de armas, fraude informático…). Así los...
