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Auditoría interna vs. auditoría externa

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Ene 2, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión, Auditorías legales

Las auditorías son una herramienta de prevención de riesgos muy importante presente en el día a día de las organizaciones. Por ello es muy importante saber qué son y para qué sirven. La RAE define como auditoría lo siguiente: “Revisión sistemática de una actividad o...
¿Es obligatorio el examen de experto externo?

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Sep 28, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT

La realización del Examen de Experto Externo en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT) tiene carácter obligatorio. Así lo establece el artículo 28 LPBCFT. La normativa en materia de PBCFT establece los criterios...
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Mar 30, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales

La Ley 10/2010 exige a los sujetos obligados encomendar la auditoría del Modelo de PBCFT a un experto que reúna condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas para desempeñar su función. No obstante, la normativa no precisa qué entiende por estas...
La importancia de una auditoría de Sistema de Información bajo el ENS.

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Oct 20, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Interna, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad

Las Administraciones Públicas prestan servicios a los ciudadanos empresas y profesionales mediante Tecnologías de la Información. Por ello, es de vital importancia proteger la información que se deriva de las relaciones con el Sector Público. La Ley 11/2007 de acceso...
Deficiencias detectadas en empresas de auditorías en UK.

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Jul 27, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna

El pasado viernes, el organismo de control de auditoría de Gran Bretaña (FRC, por sus siglas en inglés) declaró en una evaluación dura de los principales contadores. Planteando que las auditorías bancarias de KPMG necesitaban mejoras por un “inaceptable” tercer año...
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Jul 8, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Leyes

El pasado miércoles la Securities Exchange Commission anunció que presentaba cargos contra Parallax Health Sciences Inc. Bajo la acusación de haber difundido información engañosa sobre sus esfuerzos para combatir la COVID-19. De acuerdo con esta institución, Parallax...
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