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¿Cómo verificamos el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad?

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Feb 7, 2024 | Auditor independiente, Esquema Nacional de Seguridad

La auditoría del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) según el Real Decreto 311/2022 es un proceso crítico para evaluar el grado de cumplimiento de las normativas de seguridad establecidas. Consiste en una revisión exhaustiva de los sistemas de información, políticas y...
Examen de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales

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Feb 1, 2024 | Auditor independiente, Auditoría, Blanqueo de Capitales

El Examen de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) constituye un proceso fundamental para evaluar y fortalecer los sistemas implementados por los sujetos obligados. Este examen se realiza con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las...
Examen Externo en PBCFT en el Sector Inmobiliario en España

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Ene 25, 2024 | Auditor independiente, Modelo PBCFT

La transparencia y la integridad son fundamentales para mantener la confianza del público y cumplir con las regulaciones vigentes. Una de las herramientas clave para lograr esto es el Examen Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
La Importancia de la ENAC en la Acreditación de Servicios Cruciales

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Dic 4, 2023 | Auditor independiente

La ENAC, como organismo nacional de acreditación, desempeña un papel vital al evaluar y otorgar reconocimiento oficial a diversas entidades que proporcionan servicios críticos, como ensayos, calibraciones, certificaciones e inspecciones. Su labor consiste en verificar...
Auditoría Interna en los Sistemas de Gestión Empresarial

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Nov 10, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Interna

Cuando hablamos de una auditoría interna, nos referimos a un proceso de verificación y validación que evalúa el cumplimiento de las actividades planificadas y las directrices establecidas en un Sistema de Gestión. Su propósito es diagnosticar el grado de cumplimiento...
Auditorías obligatorias en materia de prevención de blanqueo

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Nov 7, 2023 | Auditor independiente, Blanqueo de Capitales

En España, las obligaciones relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (PBC/FT) se rigen por la normativa establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...
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