Feb 7, 2024 | Auditor independiente, Esquema Nacional de Seguridad
La auditoría del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) según el Real Decreto 311/2022 es un proceso crítico para evaluar el grado de cumplimiento de las normativas de seguridad establecidas. Consiste en una revisión exhaustiva de los sistemas de información, políticas y... 
Feb 1, 2024 | Auditor independiente, Auditoría, Blanqueo de Capitales
El Examen de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) constituye un proceso fundamental para evaluar y fortalecer los sistemas implementados por los sujetos obligados. Este examen se realiza con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las... 
Ene 25, 2024 | Auditor independiente, Modelo PBCFT
La transparencia y la integridad son fundamentales para mantener la confianza del público y cumplir con las regulaciones vigentes. Una de las herramientas clave para lograr esto es el Examen Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo... 
Dic 4, 2023 | Auditor independiente
La ENAC, como organismo nacional de acreditación, desempeña un papel vital al evaluar y otorgar reconocimiento oficial a diversas entidades que proporcionan servicios críticos, como ensayos, calibraciones, certificaciones e inspecciones. Su labor consiste en verificar... 
Nov 10, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Interna
Cuando hablamos de una auditoría interna, nos referimos a un proceso de verificación y validación que evalúa el cumplimiento de las actividades planificadas y las directrices establecidas en un Sistema de Gestión. Su propósito es diagnosticar el grado de cumplimiento... 
Nov 7, 2023 | Auditor independiente, Blanqueo de Capitales
En España, las obligaciones relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (PBC/FT) se rigen por la normativa establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del... 
