Nov 20, 2023 | Auditoría Interna
La norma UNE 19602 ha surgido como una piedra angular en la gestión de sistemas de compliance, ofreciendo un marco exhaustivo para abordar los desafíos normativos y éticos que las empresas enfrentan en la actualidad. En el tejido empresarial español, la adopción de la...
Nov 10, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Interna
Cuando hablamos de una auditoría interna, nos referimos a un proceso de verificación y validación que evalúa el cumplimiento de las actividades planificadas y las directrices establecidas en un Sistema de Gestión. Su propósito es diagnosticar el grado de cumplimiento...
Abr 19, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión, Auditorías legales, Privacidad, Proteccion de datos
¿Qué es una auditoría externa? La auditoría externa es el análisis que realiza un auditor ajeno a la empresa sobre los procesos que desarrolla la misma o las obligaciones legales aplicables. El objetivo es comprobar que se cumple con la normativa interna o con la...
Ene 18, 2023 | Auditoría, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión
Una adecuada implementación de un Sistema de Gestión antisoborno resulta la mejor opción para acreditar a terceros, tanto nacional como internacionalmente, el compromiso de la organización en la lucha contra la corrupción. Así, las auditorías son una herramienta...
Ene 2, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión, Auditorías legales
Las auditorías son una herramienta de prevención de riesgos muy importante presente en el día a día de las organizaciones. Por ello es muy importante saber qué son y para qué sirven. La RAE define como auditoría lo siguiente: “Revisión sistemática de una actividad o...
Nov 16, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Modelo PBCFT
En el contexto actual es muy importante contar con protocolos de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) adecuados, actualizados y eficientes. Así, las organizaciones deberán establecer políticas y procedimientos en materia de PBCFT...
