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¿Por qué implementar el Sistema de Gestión Antisoborno?

¿Por qué implementar el Sistema de Gestión Antisoborno?

Ene 18, 2023 | Auditoría, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión

Una adecuada implementación de un Sistema de Gestión antisoborno resulta la mejor opción para acreditar a terceros, tanto nacional como internacionalmente, el compromiso de la organización en la lucha contra la corrupción. Así, las auditorías son una herramienta...
Auditoría interna vs. auditoría externa

Auditoría interna vs. auditoría externa

Ene 2, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión, Auditorías legales

Las auditorías son una herramienta de prevención de riesgos muy importante presente en el día a día de las organizaciones. Por ello es muy importante saber qué son y para qué sirven. La RAE define como auditoría lo siguiente: “Revisión sistemática de una actividad o...
La importancia de establecer protocolos antiblanqueo 

La importancia de establecer protocolos antiblanqueo 

Nov 16, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Modelo PBCFT

En el contexto actual es muy importante contar con protocolos de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) adecuados, actualizados y eficientes. Así, las organizaciones deberán establecer políticas y procedimientos en materia de PBCFT...
Auditoría de Compliance Penal: ¿en qué consiste?

Auditoría de Compliance Penal: ¿en qué consiste?

Oct 19, 2022 | Auditoría Interna, Compliance Penal

¿Qué es la UNE 19601? La Norma UNE 19601 es un estándar en materia de Compliance Penal que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión en esta materia. Su contenido cubre las necesidades del Código Penal español y, además, incorpora una serie de...
¿Por qué cumplir con la normativa relativa al uso de cookies?

¿Por qué cumplir con la normativa relativa al uso de cookies?

Oct 5, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Proteccion de datos

Es evidente que Internet desempeña desde hace tiempo un papel fundamental en la sociedad y en la economía. Concretamente, el sector de la publicidad online representa una gran parte de la inversión en Internet, y dentro de este, el uso de las cookies. Podemos definir...
El papel de las criptomonedas en materia de Blanqueo de Capitales

El papel de las criptomonedas en materia de Blanqueo de Capitales

May 18, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT

Según numerosos estudios de casos aportados por las jurisdicciones entre 2017-2020, el uso de estos activos virtuales para cometer delitos de blanqueo de capitales (BC). Uno de los usos delictivos más comunes es el tráfico de drogas, ya sean ventas directas con...
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  • La importancia de conocer la Titularidad Real para evitar el blanqueo
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