Oct 19, 2022 | Auditoría Interna, Compliance Penal
¿Qué es la UNE 19601? La Norma UNE 19601 es un estándar en materia de Compliance Penal que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión en esta materia. Su contenido cubre las necesidades del Código Penal español y, además, incorpora una serie de...
Oct 5, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Proteccion de datos
Es evidente que Internet desempeña desde hace tiempo un papel fundamental en la sociedad y en la economía. Concretamente, el sector de la publicidad online representa una gran parte de la inversión en Internet, y dentro de este, el uso de las cookies. Podemos definir...
May 18, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Según numerosos estudios de casos aportados por las jurisdicciones entre 2017-2020, el uso de estos activos virtuales para cometer delitos de blanqueo de capitales (BC). Uno de los usos delictivos más comunes es el tráfico de drogas, ya sean ventas directas con...
Mar 30, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 exige a los sujetos obligados encomendar la auditoría del Modelo de PBCFT a un experto que reúna condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas para desempeñar su función. No obstante, la normativa no precisa qué entiende por estas...
Mar 23, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Privacidad, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
La Ley Real Decreto 1720/2007, que desarrollaba las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, recogía en su artículo 96 lo siguiente: (…) los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos...
Mar 11, 2022 | Auditoría, Auditoría Interna
La recientemente publicada norma UNE-EN ISO/IEC 27701 establece los controles necesarios para la implementación de un Sistema de Gestión de la Privacidad de la Información (SGPI). De esta forma, ofrece los mecanismos necesarios para conseguir una adecuada gobernanza y...
