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Nuevas medidas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Nuevas medidas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Mar 29, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales

Ayer, martes 28 de marzo, los eurodiputados aprobaron normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE. Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos...
La India introduce normas contra el blanqueo de capitales en las “criptos” por primera vez

La India introduce normas contra el blanqueo de capitales en las “criptos” por primera vez

Mar 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

¿Qué implica que las criptomonedas hayan entrado por primera vez en las normas contra el blanqueo de capitales? El hecho de que la India haya añadido las criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez, implica que las criptobolsas, los...

El GAFI ha publicado una guía sobre la titularidad real de las personas jurídicas

Mar 15, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 24 acordó normas más estrictas sobre la propiedad efectiva a escala mundial, exigiendo a los países que garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y...
2º Aniversario de Key Auditors como auditores independientes en PBCFT

2º Aniversario de Key Auditors como auditores independientes en PBCFT

Mar 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT

Se cumplen 2 años desde que Key Auditors obtuvo la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en 2021 para verificar los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, convirtiéndose desde entonces en la primera...
¿Por qué ha sido expulsada Rusia de la FATF que lucha contra el blanqueo de capitales?

¿Por qué ha sido expulsada Rusia de la FATF que lucha contra el blanqueo de capitales?

Mar 1, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

Los miembros de la organización internacional Financial Action Task Force (FATF) que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidieron el pasado 25 de febrero expulsar a Rusia de la organización. ¿Por qué se ha tomado la decisión de...
¿Por qué se han disparado las alertas por blanqueo de capitales?

¿Por qué se han disparado las alertas por blanqueo de capitales?

Feb 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia La pandemia trajo una de las mayores crisis económicas de la historia, y eso ha supuesto una serie de modificaciones en las formas de comportamiento, especialmente en lo que se refiere a la...
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