¿Qué es la Debida Diligencia del Cliente?

¿Qué es la Debida Diligencia del Cliente?

La Debida Diligencia del Cliente (CDD) es un proceso crucial en el ámbito financiero para conocer a fondo a los clientes, identificar y verificar su identidad, y evaluar los riesgos asociados con las transacciones y relaciones comerciales. La CDD es esencial para...