Ene 25, 2024 | Auditor independiente, Modelo PBCFT
La transparencia y la integridad son fundamentales para mantener la confianza del público y cumplir con las regulaciones vigentes. Una de las herramientas clave para lograr esto es el Examen Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
Ago 1, 2023 | Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Unidad Técnica desempeña un papel crucial en el marco de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), según lo establece el Real Decreto 304/2014. Esta unidad se erige como un órgano esencial, tanto para aquellos sujetos obligados...
May 9, 2023 | Modelo PBCFT
La Debida Diligencia del Cliente (CDD) es un proceso crucial en el ámbito financiero para conocer a fondo a los clientes, identificar y verificar su identidad, y evaluar los riesgos asociados con las transacciones y relaciones comerciales. La CDD es esencial para...
Abr 29, 2023 | Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Debida Diligencia Reforzada (EDD) es un proceso esencial en para identificar y gestionar los riesgos asociados con clientes de alto riesgo, transacciones inusuales o de gran tamaño, y personas políticamente expuestas (PEPs). La EDD va más allá de la Debida...
Mar 29, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales
Ayer, martes 28 de marzo, los eurodiputados aprobaron normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE. Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos...
Mar 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Qué implica que las criptomonedas hayan entrado por primera vez en las normas contra el blanqueo de capitales? El hecho de que la India haya añadido las criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez, implica que las criptobolsas, los...
