Abr 12, 2023 | Leyes, Privacidad, Proteccion de datos, Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
El RGPD es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 o Reglamento General de Protección de Datos, que regula el tratamiento que realizan las personas, empresas u organizaciones de los datos personales relacionados con...
Mar 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Qué implica que las criptomonedas hayan entrado por primera vez en las normas contra el blanqueo de capitales? El hecho de que la India haya añadido las criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez, implica que las criptobolsas, los...
Jun 29, 2022 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT
Después de la publicación oficial de los resultados de las evaluaciones mutuas, “Consolidated assessment ratings”. Reino Unido ha sido recalificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI). En esencia, el país ha fortalecido sus medidas contra el...
Jun 15, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Leyes, Modelo PBCFT
Hoy en día cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...
Jul 8, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Leyes
El pasado miércoles la Securities Exchange Commission anunció que presentaba cargos contra Parallax Health Sciences Inc. Bajo la acusación de haber difundido información engañosa sobre sus esfuerzos para combatir la COVID-19. De acuerdo con esta institución, Parallax...
