Feb 2, 2024 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la figura del experto externo desempeña un papel fundamental. A continuación, se detallan los trámites y obligaciones que caracterizan esta función crucial: ¿Quién es el experto... 
Feb 1, 2024 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye una prioridad ineludible en el panorama financiero actual. En este contexto, la figura del Órgano de Control Interno (OCI) emerge como un elemento clave para fortalecer la integridad... 
Feb 1, 2024 | Prevención del Blanqueo de Capitales
En el marco regulatorio español, la figura del Representante ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) desempeña un papel crucial para entidades financieras y sujetos obligados. Exploraremos... 
Ene 26, 2024 | Prevención del Blanqueo de Capitales
La legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) en España establece obligaciones específicas para abogados, procuradores y profesionales independientes. De acuerdo con la Ley 10/2010, estos profesionales se consideran... 
Ago 1, 2023 | Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Unidad Técnica desempeña un papel crucial en el marco de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), según lo establece el Real Decreto 304/2014. Esta unidad se erige como un órgano esencial, tanto para aquellos sujetos obligados... 
May 10, 2023 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Qué son los sujetos obligados? Un sujeto obligado es aquel al que le aplica la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Concretamente, el artículo 2 LPBCFT recoge el listado de los sujetos obligados que deben regirse... 
