May 3, 2023 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo -MONEYVAL, fundado en 1997, es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa encargado de evaluar el cumplimiento de los principales estándares...
Abr 29, 2023 | Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Debida Diligencia Reforzada (EDD) es un proceso esencial en para identificar y gestionar los riesgos asociados con clientes de alto riesgo, transacciones inusuales o de gran tamaño, y personas políticamente expuestas (PEPs). La EDD va más allá de la Debida...
Mar 29, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales
Ayer, martes 28 de marzo, los eurodiputados aprobaron normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE. Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos...
Mar 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Qué implica que las criptomonedas hayan entrado por primera vez en las normas contra el blanqueo de capitales? El hecho de que la India haya añadido las criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez, implica que las criptobolsas, los...
Mar 15, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 24 acordó normas más estrictas sobre la propiedad efectiva a escala mundial, exigiendo a los países que garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y...
Mar 1, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Los miembros de la organización internacional Financial Action Task Force (FATF) que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidieron el pasado 25 de febrero expulsar a Rusia de la organización. ¿Por qué se ha tomado la decisión de...
