Feb 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia La pandemia trajo una de las mayores crisis económicas de la historia, y eso ha supuesto una serie de modificaciones en las formas de comportamiento, especialmente en lo que se refiere a la...
Feb 15, 2023 | Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales
Novedades en el listado de países, territorios y regímenes fiscales considerados paraísos fiscales El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la Orden por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que...
Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
Dic 20, 2022 | Auditoría Externa, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Las organizaciones, negocios persiguen captar un mayor volumen de clientes. Así, incrementan su cartera de negocios y por ende sus beneficios. En este sentido, la globalización y las nuevas tecnologías están transformando los modelos de negocios incrementando las...
Dic 14, 2022 | Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La era de la transformación digital y el dinero virtual, los movimientos de los medios de pagos anónimos representan una gran amenaza en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Esta orden pretende regular los modelos, criterios, y forma...
