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El GAFI ha publicado una guía sobre la titularidad real de las personas jurídicas

Mar 15, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 24 acordó normas más estrictas sobre la propiedad efectiva a escala mundial, exigiendo a los países que garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y...
2º Aniversario de Key Auditors como auditores independientes en PBCFT

2º Aniversario de Key Auditors como auditores independientes en PBCFT

Mar 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT

Se cumplen 2 años desde que Key Auditors obtuvo la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en 2021 para verificar los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, convirtiéndose desde entonces en la primera...
La importancia de conocer la Titularidad Real para evitar el blanqueo

La importancia de conocer la Titularidad Real para evitar el blanqueo

Feb 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales

La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT) y el Real Decreto 304/2014 prevén la obligación de diligencia debida de identificar al titular real y adoptar las medidas necesarias y adecuadas en función del riesgo para...
¿Tu organización está obligada a realizar Auditorías externas?

¿Tu organización está obligada a realizar Auditorías externas?

Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
Auditoría interna vs. auditoría externa

Auditoría interna vs. auditoría externa

Ene 2, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión, Auditorías legales

Las auditorías son una herramienta de prevención de riesgos muy importante presente en el día a día de las organizaciones. Por ello es muy importante saber qué son y para qué sirven. La RAE define como auditoría lo siguiente: “Revisión sistemática de una actividad o...
La importancia de conocer a nuestros clientes en materia de PBCFT

La importancia de conocer a nuestros clientes en materia de PBCFT

Dic 20, 2022 | Auditoría Externa, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

Las organizaciones, negocios persiguen captar un mayor volumen de clientes. Así, incrementan su cartera de negocios y por ende sus beneficios. En este sentido, la globalización y las nuevas tecnologías están transformando los modelos de negocios incrementando las...
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