KEY AUDITORS
  • Auditorías legales
    • Auditoría PBCFT
    • Auditoría de RGPD y LOPDGDD
    • Auditoría Esquema Nacional de Seguridad
    • Auditoría Modelo de Prevención Penal
  • Auditorías internas
    • Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
    • Auditoría Sistema de Gestión de la Privacidad
    • Auditoría Sistema de Gestión Compliance Penal
    • Auditoría Sistema de Gestión de Compliance Tributario
    • Auditoría Sistema de Gestión Antisoborno
    • Auditoría Sistema de Gestión Compliance
    • Auditoría Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas
  • Contacto
  • Sobre nosotros
    • Auditor independiente
    • Quiénes somos
    • Blog
Seleccionar página
¿Cómo prepararse para una auditoría de Compliance?

¿Cómo prepararse para una auditoría de Compliance?

May 25, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Sistema gestion Compliance, Sistemas de Gestión de Compliance

¿Por qué es importante prepararse para una auditoría de Compliance? A través de la auditoría de Compliance, se revisa si la organización cumple con los requerimientos de la norma y de la ley que le es aplicable. Controlar y gestionar los riesgos legales de una...
  • España endurece el control sobre la normativa PBC/FT en 2024
  • Aumento de las comunicaciones por indicio y avances en la lucha contra el blanqueo de capitales
  • La CNMV publica su informe sobre la evaluación de riesgos en PBCFT
  • Sanción a Banca March PBCFT
  • Escándalo financiero en Gibraltar: directivos españoles implicados en blanqueo de capitales
  • Claves Normativas para Criptoactivos y AML en 2025
  • El abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales
  • Auditoría de protección de datos: clave para el cumplimiento normativo
  • Medidas de prevención de blanqueo de capitales
  • La postura del Banco Central Europeo sobre Bitcoin

Oficinas en Madrid

  • Teléfono: (+34) 91 563 36 12
  • Email: info@keyauditors.com
  • Dirección: Calle de Lagasca, 105. 28006 Madrid España
Logo ENAC ISO 17020

Entidad acreditada para la verificación de sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (examen externo), bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.

Aviso legal | Política de Privacidad | Política de Cookies