Mar 15, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 24 acordó normas más estrictas sobre la propiedad efectiva a escala mundial, exigiendo a los países que garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y...
Mar 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Se cumplen 2 años desde que Key Auditors obtuvo la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en 2021 para verificar los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, convirtiéndose desde entonces en la primera...
Feb 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT) y el Real Decreto 304/2014 prevén la obligación de diligencia debida de identificar al titular real y adoptar las medidas necesarias y adecuadas en función del riesgo para...
Ene 25, 2023 | Auditoría Externa, Auditorías de sistemas de gestión, Seguridad de la Información, Uncategorized
La ISO 27701 es una norma internacional que se centra en la gestión de la privacidad de la información. Publicada en agosto de 2019, esta norma proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la privacidad...
Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
Ene 2, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión, Auditorías legales
Las auditorías son una herramienta de prevención de riesgos muy importante presente en el día a día de las organizaciones. Por ello es muy importante saber qué son y para qué sirven. La RAE define como auditoría lo siguiente: “Revisión sistemática de una actividad o...
