Dic 20, 2022 | Auditoría Externa, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Las organizaciones, negocios persiguen captar un mayor volumen de clientes. Así, incrementan su cartera de negocios y por ende sus beneficios. En este sentido, la globalización y las nuevas tecnologías están transformando los modelos de negocios incrementando las...
Nov 23, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales
Actualmente muchas organizaciones, que por las actividades que realizan, son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). Así, el artículo 2 de la Ley PBCFT, establece una lista de las actividades que...
Nov 16, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Modelo PBCFT
En el contexto actual es muy importante contar con protocolos de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) adecuados, actualizados y eficientes. Así, las organizaciones deberán establecer políticas y procedimientos en materia de PBCFT...
Oct 5, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Proteccion de datos
Es evidente que Internet desempeña desde hace tiempo un papel fundamental en la sociedad y en la economía. Concretamente, el sector de la publicidad online representa una gran parte de la inversión en Internet, y dentro de este, el uso de las cookies. Podemos definir...
Sep 28, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La realización del Examen de Experto Externo en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT) tiene carácter obligatorio. Así lo establece el artículo 28 LPBCFT. La normativa en materia de PBCFT establece los criterios...
Jun 15, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Leyes, Modelo PBCFT
Hoy en día cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...
