Jun 14, 2023 | Esquema Nacional de Seguridad, Novedades normativas, Proteccion de datos, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
Paso 1: Evaluación inicial de riesgo y requisitos normativos. En primer lugar, se realiza una evaluación de los riesgos relacionados con la privacidad de la información. ¿Esto que implica? Supone identificar las amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar la...
Mar 29, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales
Ayer, martes 28 de marzo, los eurodiputados aprobaron normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE. Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos...
Feb 15, 2023 | Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales
Novedades en el listado de países, territorios y regímenes fiscales considerados paraísos fiscales El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la Orden por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que...
