Los miembros de la organización internacional Financial Action Task Force (FATF) que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidieron el pasado 25 de febrero expulsar a Rusia de la organización.
¿Por qué se ha tomado la decisión de expulsar a Rusia de la FATF?
La FATF considera que las acciones de Rusia van en contra de los principios básicos de la organización que persigue, por encima de todo, promover la seguridad, la protección y la integridad del sistema financiero mundial.
Tras diversas horas de debate en París, en su segunda reunión plenaria del 25 de febrero a la que asistieron delegados de más de 200 jurisdicciones, la organización comunicó que Rusia “representa una grave violación del compromiso con la cooperación internacional y el respeto mutuo”.
Causas que motivaron esta decisión
La FATF comparte la resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada el jueves 23 de febrero, con el voto a favor de 141 países,7 en contra y 32 abstenciones, que consiste en un documento que pide por encima de todo:
- Cese de hostilidades en Ucrania
- Retirada de las tropas rusas
Entre los principales motivos que han llevado a la expulsión de Rusia de la FATF por considerarse como un paraíso para las finanzas ilícitas, destacan:
- Rusia ha atentado contra los valores de la organización, pues los países miembros de la organización lideran el esfuerzo global para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como la proliferación
- Se espera que los miembros defiendan y promueven los principios básicos que salvaguardan el sistema financiero global, compromiso que no ha sido cumplido por parte de Rusia.
- Los tratos de Rusia con proveedores como Irán y Corea del Norte
- Sus esfuerzos impulsados por el gobierno para evadir las sanciones internacionales y los controles de exportación
- Actividades como dar cobijo a los ciberdelincuentes o al Grupo Wagner.
No obstante, pese a la suspensión de Rusia, apuntó la FATF, este país sigue teniendo una serie de obligaciones y compromisos:
- Sigue siendo responsable de su obligación de implementar los estándares de la organización.
- Debe cumplir con sus obligaciones financieras.
Consecuencias para Rusia tras su expulsión
La FATF ha señalado que la Federación Rusa:
- Seguirá siendo miembro de la Red Global como miembro activo del Grupo Euroasiático sobre Lavado de Dinero (EAG)
- Conservará sus derechos como miembro de EAG.
Llama especialmente la atención cómo, miembros de la propia organización, entre ellos la secretaria del Tesoro estadounidense, felicitó al organismo por la decisión y recordó que “es la primera vez en 34 años de historia que esta organización ha tomado una acción sin presentes (…)”.
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