El GAFI ha publicado una guía sobre la titularidad real de las personas jurídicas

Mar 15, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 24 acordó normas más estrictas sobre la propiedad efectiva a escala mundial, exigiendo a los países que garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y...

2º Aniversario de Key Auditors como auditores independientes en PBCFT

Mar 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT

Se cumplen 2 años desde que Key Auditors obtuvo la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en 2021 para verificar los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, convirtiéndose desde entonces en la primera...

¿Por qué ha sido expulsada Rusia de la FATF que lucha contra el blanqueo de capitales?

Mar 1, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

Los miembros de la organización internacional Financial Action Task Force (FATF) que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidieron el pasado 25 de febrero expulsar a Rusia de la organización. ¿Por qué se ha tomado la decisión de...

¿Por qué se han disparado las alertas por blanqueo de capitales?

Feb 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales

Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia La pandemia trajo una de las mayores crisis económicas de la historia, y eso ha supuesto una serie de modificaciones en las formas de comportamiento, especialmente en lo que se refiere a la...

Aprobada la Orden con el listado de territorios considerados paraísos fiscales

Feb 15, 2023 | Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales

Novedades en el listado de países, territorios y regímenes fiscales considerados paraísos fiscales El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la Orden por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que...

La falta de prevención del fraude y su tipificación como delito en Reino Unido

Feb 1, 2023 | Modelo PBCFT

Reino Unido está estudiando la penalización del fraude, el incumplimiento de obligaciones contables y el blanqueo de capitales por fallos en su prevención, sin necesidad de que haya dolo. Afectaría tanto a empresas británicas como aquellas que hagan negocios con UK....