Ene 25, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El mundo de las criptomonedas, como muchos ya sabréis, está revolucionando la forma en la que invertimos, depositamos y utilizamos el dinero. Posibilitan la transferencia de valores en línea sin la necesidad de un intermediario, como un banco, lo que permite que los...
Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
Dic 20, 2022 | Auditoría Externa, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Las organizaciones, negocios persiguen captar un mayor volumen de clientes. Así, incrementan su cartera de negocios y por ende sus beneficios. En este sentido, la globalización y las nuevas tecnologías están transformando los modelos de negocios incrementando las...
Dic 14, 2022 | Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La era de la transformación digital y el dinero virtual, los movimientos de los medios de pagos anónimos representan una gran amenaza en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Esta orden pretende regular los modelos, criterios, y forma...
Dic 9, 2022 | Auditoría, Modelo PBCFT
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT) establece una serie de obligaciones para impedir delitos en esta materia. Así, las organizaciones, que realicen alguna de las actividades contempladas en el artículo 2...
Nov 16, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Modelo PBCFT
En el contexto actual es muy importante contar con protocolos de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) adecuados, actualizados y eficientes. Así, las organizaciones deberán establecer políticas y procedimientos en materia de PBCFT...
