Nov 2, 2022 | Modelo PBCFT
El Grupo Wolfsberg es una asociación de trece bancos que tiene como objetivo desarrollar directrices para la gestión de riesgos de delitos financieros. Concretamente, este Grupo se centra en la gestión de riesgos en relación con delitos de corrupción, blanqueo de...
Sep 28, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La realización del Examen de Experto Externo en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT) tiene carácter obligatorio. Así lo establece el artículo 28 LPBCFT. La normativa en materia de PBCFT establece los criterios...
Jul 4, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es el órgano encargado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT) de los registradores. Este Órgano entró en vigor en 2016, con la publicación de la Orden ECC 2402/2015, de 11 de...
Jun 29, 2022 | Modelo PBCFT
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) desempeña un papel crucial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. En este contexto, el representante ante...
Jun 29, 2022 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT
Después de la publicación oficial de los resultados de las evaluaciones mutuas, “Consolidated assessment ratings”. Reino Unido ha sido recalificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI). En esencia, el país ha fortalecido sus medidas contra el...
Jun 15, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Leyes, Modelo PBCFT
Hoy en día cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...
