Jun 8, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
En junio de 2019, el GAFI incluyó a Panamá en su lista de “Jurisdictions under increased monitoring”. Literalmente, esto significa que se considera a Panamá como una jurisdicción bajo una mayor supervisión. Esta lista se conoce como la “lista gris”, incluyéndose en...
Jun 1, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La Comisión Europea espera que la nueva Autoridad Europea de Supervisión de PBCFT esté operativa en el próximo año 2023. El pasado 20 de julio de 2021, la Comisión realizó una serie de propuestas y medidas para endurecer las normas actuales en materia de PBCFT. Ahora...
May 25, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
En mayo de 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el Informe de Evaluación Mutua sobre Francia. ¿Qué es y en qué consiste la Evaluación Mutua? La Evaluación Mutua consiste en la revisión entre los países miembros del GAFI en cuanto a los...
May 18, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Según numerosos estudios de casos aportados por las jurisdicciones entre 2017-2020, el uso de estos activos virtuales para cometer delitos de blanqueo de capitales (BC). Uno de los usos delictivos más comunes es el tráfico de drogas, ya sean ventas directas con...
May 12, 2022 | Modelo PBCFT
El Manual es el documento que contiene la descripción del Modelo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBCFT) que implantan los sujetos obligados, con el fin de cumplir las exigencias legales impuestas por la Ley 10/2010 de PBCFT. Tiene como objetivo la efectiva...
Abr 21, 2022 | Modelo PBCFT
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional ha publicado en su página web la información actualizada sobre la relación de las disposiciones aprobadas por la Unión Europea en el marco de un paquete de sanciones financieras internacionales. La...
