Mar 16, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, Financial Action Task o FATF en inglés); referente en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, celebró una sesión plenaria a inicios del mes de marzo. El evento se extendió durante un...
Mar 9, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Países Bajos es uno de los lugares más atractivos de Europa para el lavado de capitales. Es la 7ª economía más grande de la Unión Europea y la 17ª del mundo. Tiene un sistema financiero muy desarrollado, por lo que es un referente a nivel internacional. El blanqueo de...
Feb 23, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Los cibercriminales que actúan en el campo de las criptomonedas tienen un objetivo principal; mover los activos a un lugar donde mantenerlos alejados de las autoridades y, si es posible, blanquear sus ganancias. Si no consiguiesen el objetivo, el crimen virtual no...
Ene 26, 2022 | Modelo PBCFT
La Unión Europea (UE) se encuentra en vías de implementar una nueva reforma de la normativa comunitaria en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en forma de la Sexta Directiva. No obstante, el Tribunal de Cuentas de...
Nov 17, 2021 | Modelo PBCFT
La semana pasada fue aprobado un nuevo Real Decreto por el que se endurecerá la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). A través del mismo, se ha procedido a la trasposición de dos directivas europeas, de...
Sep 8, 2021 | Modelo PBCFT
El pasado 12 de junio se publicó el anteproyecto de modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta nueva normativa no solo traspone las novedades contenidas en la V Directiva, sino que incluyen algunas...
