Sep 7, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Las criptomonedas son utilizadas, cada vez más frecuentemente, como medio de pago y como inversión. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos características fundamentales en relación con la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC): No están controladas por las...
Sep 2, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
FATF-GAFI ha aprobado esta semana un nuevo informe sobre las medidas adoptadas por Japón en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Según este organismo, las medidas del país nipón para luchar contra el blanqueo de capitales y la...
Ago 31, 2021 | Modelo PBCFT
La autoridad bancaria neozelandesa ha penalizado a la entidad bancaria TBS. El Banco de la Reserva (RBNZ) interpuso el caso después de que el TSB no solucionara los fallos en sus sistemas. Había sido advertido en 2016. Por ello, el RBNZ calificó de esfuerzo...
Ago 26, 2021 | Modelo PBCFT
En los próximos días, se espera que el Banco de España de a conocer los mecanismos necesarios para el registro de exchanges de criptomonedas y de plataformas de custodia de criptoactivos. Proceso de registro para prevenir el Blanqueo de Capitales Esta medida está...
Ago 19, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El Gobierno irlandés afirma que sigue adelante con sus planes de crear una nueva agencia. Dicha entidad tiene como fin reforzar la lucha contra los delitos de cuello blanco. Se tiene previsto publicar en las próximas semanas las nuevas leyes propuestas para establecer...
Jul 19, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La Comisión Europea propondrá un paquete de medidas de prevención del blanqueo, entre las que se incluye la creación de una agencia supervisora para combatir el blanqueo de capitales. (AMLA) ¿El objetivo? Vigilar el cumplimiento de la normativa en esta materia e...
