Jul 1, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
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Mar 18, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Antes de introducir los criterios para saber si una organización es sujeto obligado y debe instaurar procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, es necesario explicar qué es el Blanqueo de Capitales y cuál es la...
