Ago 17, 2022 | Blanqueo de Capitales
El pasado 16 de junio de 2022, el Tribunal Supremo emitió la Sentencia 608/2022 en materia de Blanqueo de Capitales. En dicha sentencia se abordan los siguientes temas a resaltar: En primer lugar, que el blanqueo no es un delito de sospecha, exigiéndose la...
Jul 19, 2022 | Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales está tipificado como delito en los artículos 301 a 304 de nuestro código penal. Un delito que puede acarrear importantes consecuencias penales y administrativas a las empresas. En este artículo explicamos de forma clara y concisa cuáles son...
Jul 6, 2022 | Auditoría, Blanqueo de Capitales
A raíz de un Informe de la Comisión Europea, sobre infracciones en materia de PBCFT por no implementar políticas y procedimientos en esta materia. El pasado 22 de junio la Autoridad Bancaria Europea (EBA); ha publicado un Informe sobre las Directrices en las políticas...
Jul 4, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es el órgano encargado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT) de los registradores. Este Órgano entró en vigor en 2016, con la publicación de la Orden ECC 2402/2015, de 11 de...
Jun 29, 2022 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT
Después de la publicación oficial de los resultados de las evaluaciones mutuas, “Consolidated assessment ratings”. Reino Unido ha sido recalificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI). En esencia, el país ha fortalecido sus medidas contra el...
Jun 8, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
En junio de 2019, el GAFI incluyó a Panamá en su lista de “Jurisdictions under increased monitoring”. Literalmente, esto significa que se considera a Panamá como una jurisdicción bajo una mayor supervisión. Esta lista se conoce como la “lista gris”, incluyéndose en...
