Jun 1, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La Comisión Europea espera que la nueva Autoridad Europea de Supervisión de PBCFT esté operativa en el próximo año 2023. El pasado 20 de julio de 2021, la Comisión realizó una serie de propuestas y medidas para endurecer las normas actuales en materia de PBCFT. Ahora...
May 25, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
En mayo de 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el Informe de Evaluación Mutua sobre Francia. ¿Qué es y en qué consiste la Evaluación Mutua? La Evaluación Mutua consiste en la revisión entre los países miembros del GAFI en cuanto a los...
May 18, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Según numerosos estudios de casos aportados por las jurisdicciones entre 2017-2020, el uso de estos activos virtuales para cometer delitos de blanqueo de capitales (BC). Uno de los usos delictivos más comunes es el tráfico de drogas, ya sean ventas directas con...
Abr 6, 2022 | Blanqueo de Capitales
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publicaba el pasado viernes 01/04/2022 el listado actualizado de requerimientos y sanciones en materia de PBCFT. De esta forma, esta autoridad ha incluido los datos correspondientes al año...
Mar 30, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 exige a los sujetos obligados encomendar la auditoría del Modelo de PBCFT a un experto que reúna condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas para desempeñar su función. No obstante, la normativa no precisa qué entiende por estas...
Mar 16, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, Financial Action Task o FATF en inglés); referente en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, celebró una sesión plenaria a inicios del mes de marzo. El evento se extendió durante un...
