Mar 9, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Países Bajos es uno de los lugares más atractivos de Europa para el lavado de capitales. Es la 7ª economía más grande de la Unión Europea y la 17ª del mundo. Tiene un sistema financiero muy desarrollado, por lo que es un referente a nivel internacional. El blanqueo de...
Feb 23, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Los cibercriminales que actúan en el campo de las criptomonedas tienen un objetivo principal; mover los activos a un lugar donde mantenerlos alejados de las autoridades y, si es posible, blanquear sus ganancias. Si no consiguiesen el objetivo, el crimen virtual no...
Feb 3, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales
Uno de los pilares más básicos de una auditoría es la imparcialidad e independencia de los auditores. Así, las entidades auditadas deben asegurarse de que contratan un servicio de auditoría totalmente ajeno a su organización, para evitar cualquier posible de...
Ene 26, 2022 | Blanqueo de Capitales
La diligencia debida en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (PBCFT) en España es un conjunto integral de procedimientos y controles diseñados para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con posibles...
Ene 3, 2022 | Blanqueo de Capitales
El proceso de Conoce a tu Cliente (KYC) ha emergido como un pilar fundamental en la seguridad financiera y la prevención del lavado de dinero en el mundo empresarial. En un entorno cada vez más digital y globalizado, la necesidad de verificar la identidad de los...
Sep 7, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Las criptomonedas son utilizadas, cada vez más frecuentemente, como medio de pago y como inversión. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos características fundamentales en relación con la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC): No están controladas por las...
