Sep 2, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
FATF-GAFI ha aprobado esta semana un nuevo informe sobre las medidas adoptadas por Japón en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Según este organismo, las medidas del país nipón para luchar contra el blanqueo de capitales y la...
Ago 24, 2021 | Blanqueo de Capitales
En una noticia publicada por The Times, se ha divulgado el importe de las multas mundiales en el ámbito del blanqueo de capitales. Concretamente en el sector de los bancos y empresas de servicios financieros, que alcanzaron en 2020 los 2.200 millones de dólares. Esta...
Ago 19, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El Gobierno irlandés afirma que sigue adelante con sus planes de crear una nueva agencia. Dicha entidad tiene como fin reforzar la lucha contra los delitos de cuello blanco. Se tiene previsto publicar en las próximas semanas las nuevas leyes propuestas para establecer...
Ago 12, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Uncategorized
BitMEX ha acordado pagar hasta 100 millones de dólares. Esto ha sido por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas cuando no estaba registrada para ello. Se le suma el hecho de no llevar a cabo la due diligence con los clientes. BitMEX es...
Ago 2, 2021 | Blanqueo de Capitales
Según ha informado Europol, la Guardia Civil española y la Guardia Nacional Republicana portuguesa y la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), con el apoyo de Europol, han desmantelado un grupo de delincuencia organizada dedicado a la producción y el...
Jul 19, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La Comisión Europea propondrá un paquete de medidas de prevención del blanqueo, entre las que se incluye la creación de una agencia supervisora para combatir el blanqueo de capitales. (AMLA) ¿El objetivo? Vigilar el cumplimiento de la normativa en esta materia e...
