Jul 1, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El FinCEN estadounidense ha publicado su primera lista de prioridades en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo Este jueves 30 de junio, la Financial Crimes Enforcement Network (en adelante,“FinCEN”) ha publicado su primera lista de...
Jun 29, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Blanqueo de Capitales, Leyes
Los delitos financieros como delitos medioambientales resultan prácticas extremadamente rentables que generan miles de millones de beneficios cada año. Además de alimentar la corrupción y otros delitos graves como el fraude fiscal, el narcotráfico y la explotación...
Jun 18, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales
FATF-GAFI ha recompensado los esfuerzos que están realizando México, para mitigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En la evaluación de las medidas de este país latinoamericano, éstas se desarrollaron en base a las recomendaciones recibidas en...
Mar 18, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Antes de introducir los criterios para saber si una organización es sujeto obligado y debe instaurar procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, es necesario explicar qué es el Blanqueo de Capitales y cuál es la...
