FATF-GAFI ha recompensado los esfuerzos que están realizando México, para mitigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En la evaluación de las medidas de este país latinoamericano, éstas se desarrollaron en base a las recomendaciones recibidas en 2018.
En primer lugar podemos ver que en el informe de 2018, se hizo un análisis de los riesgos y el contexto de la financiación del terrorismo en México;
- Las políticas llevadas a cabo;
- El sistema legal y las cuestiones operativas;
- La proliferación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En él se describen los principales hallazgos y acciones recomendadas dentro de:
- Las medidas preventivas llevadas a cabo y las recomendables;
- La supervisión;
- Las personas y estructuras jurídicas involucradas
- La cooperación internacional.
Al igual que en esta última publicación, se han implantado medidas que han conseguido que México pasase de ser parcialmente cumplidor a mayormente cumplidor en áreas como organizaciones sin ánimo de lucro; consumidores de diligencia debida, y de parcialmente cumplidor a cumplidor en las áreas de personas políticamente expuestas, confianza en terceras personas y en transferencias bancarias.
Pese a estos esfuerzos y resultados, según expone esta última publicación, México necesita reforzar las áreas donde los avances no son totalmente satisfactorios.
¿Qué es FAFT-GAFI?
El FAFT-GAFI, es una organización intergubernamental independiente, que promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra amenazas. Algunas de ellas son:
- El blanqueo de capitales
- El terrorismo financiero
- La financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.
Por lo que podemos ver que estas situaciones de amenazas tienen su claro reflejo en el mundo empresarial. Debido a esto, desde KEY AUDITORS ofrecemos servicios para asesorar y evaluar en una adecuada praxis en esta problemática. Ya que cada año supone una pérdida en el PIB global del 2,7% según el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad; Al igual que la transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) de 2020 celebrado por la ONU. Puede consultar el informe pulsando aquí.
Puede consultar el informe pulsando aquí.
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