Feb 1, 2024 | Blanqueo de Capitales, Prevención del Blanqueo de Capitales
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye una prioridad ineludible en el panorama financiero actual. En este contexto, la figura del Órgano de Control Interno (OCI) emerge como un elemento clave para fortalecer la integridad...
Feb 1, 2024 | Prevención del Blanqueo de Capitales
En el marco regulatorio español, la figura del Representante ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) desempeña un papel crucial para entidades financieras y sujetos obligados. Exploraremos...
Ene 29, 2024 | Blanqueo de Capitales
La Seguridad de la Información desempeña un papel crítico en el proceso de Conoce a tu Cliente (KYC), donde la recopilación y gestión de datos confidenciales exige medidas exhaustivas para proteger la integridad y privacidad de la información. En un mundo...
Ene 26, 2024 | Prevención del Blanqueo de Capitales
La legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) en España establece obligaciones específicas para abogados, procuradores y profesionales independientes. De acuerdo con la Ley 10/2010, estos profesionales se consideran...
Ene 25, 2024 | Auditor independiente, Modelo PBCFT
La transparencia y la integridad son fundamentales para mantener la confianza del público y cumplir con las regulaciones vigentes. Una de las herramientas clave para lograr esto es el Examen Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
Ene 24, 2024 | Proteccion de datos
Los Delegados de Protección de Datos (DPD) emergen como actores fundamentales. Su papel va más allá de simplemente cumplir con las regulaciones; están inmersos en la salvaguarda de la privacidad y la garantía de que las organizaciones gestionen los datos de manera...
Ene 15, 2024 | Proteccion de datos
En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha focalizado su atención en la regulación de sistemas biométricos. Estas directrices son cruciales para asegurar la privacidad y protección de datos personales. En el escenario futbolístico español, la...
Ene 2, 2024 | Blanqueo de Capitales
En este emocionante viaje hacia el futuro, más de 100 millones de personas se verán inmersas en un universo de interacción con la IA para el año 2026. Sin embargo, este fenómeno no es simplemente una cifra astronómica; es el preludio de una nueva era donde la...