«…las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados deben ser objeto de un examen anual por parte de un experto externo.»
Art. 28 de la ley de PBCFT
Nuestro servicio
AUDITORÍA PARA LA PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES
EXAMEN POR EXPERTO EXTERNO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LEY 10/2010 -DIRECTIVA)
AUDITORÍA PBCFT
Examen externo de los órganos de control, procedimientos y medidas requeridos por la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
OBJETIVOS
Analizar el estado de cumplimiento del Modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales implementado en la organización y verificar la eficacia de los controles establecidos.
VENTAJAS
BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
Garantía
Optar por una entidad acreditada por ENAC para la realización de auditorías por Experto Externo según determinados estándares de calidad y técnica.
Verificación
Comprobar la adecuación de los controles y procedimientos por parte de un Experto Externo independiente.
Imparcialidad
Disponer de independencia y objetividad en la evaluación del Modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT).
seguridad
Detectar posibles rectificaciones o mejoras en el Modelo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT).
ESENCIAL PARA SU ORGANIZACIÓN
¿Por qué es necesario implementarlo?
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT), establece que las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados deben ser objeto de un examen anual por parte de un experto externo.