Ene 18, 2023 | Auditoría, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión
Una adecuada implementación de un Sistema de Gestión antisoborno resulta la mejor opción para acreditar a terceros, tanto nacional como internacionalmente, el compromiso de la organización en la lucha contra la corrupción. Así, las auditorías son una herramienta...
Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
Sep 14, 2022 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
¿Qué es el blanqueo de capitales? El delito de blanqueo de capitales tiene como objetivo disfrazar, encubrir u ocultar la ilicitud de las ganancias obtenidas en un delito previo (tráfico de drogas, venta ilegal de armas, fraude informático…). Así los...