Feb 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia La pandemia trajo una de las mayores crisis económicas de la historia, y eso ha supuesto una serie de modificaciones en las formas de comportamiento, especialmente en lo que se refiere a la...
Ene 18, 2023 | Auditoría, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión
Una adecuada implementación de un Sistema de Gestión antisoborno resulta la mejor opción para acreditar a terceros, tanto nacional como internacionalmente, el compromiso de la organización en la lucha contra la corrupción. Así, las auditorías son una herramienta...
Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
Oct 5, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Proteccion de datos
Es evidente que Internet desempeña desde hace tiempo un papel fundamental en la sociedad y en la economía. Concretamente, el sector de la publicidad online representa una gran parte de la inversión en Internet, y dentro de este, el uso de las cookies. Podemos definir...
