Nov 21, 2024 | Blanqueo de Capitales
El abogado G. B. T, conocido por representar al exlíder catalán Carles Puigdemont, enfrenta graves acusaciones en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y falsedad documental vinculadas a los servicios de un importante narcotraficante gallego J.R.P.B...
Nov 5, 2024 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized
Una oportunidad para fortalecer las medidas de prevención de blanqueo de capitales España ha avanzado significativamente en la transparencia de su mercado inmobiliario. Actualmente, ocupa el décimo lugar en Europa y el decimoctavo a nivel global, según el Índice...
Oct 23, 2024 | Blanqueo de Capitales
¿Una advertencia o una oportunidad para mejorar la prevención del blanqueo de capitales? El auge de Bitcoin y otras criptomonedas ha generado preocupaciones en el Banco Central Europeo (BCE) sobre su impacto económico. El BCE advierte que el crecimiento de...
Feb 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia La pandemia trajo una de las mayores crisis económicas de la historia, y eso ha supuesto una serie de modificaciones en las formas de comportamiento, especialmente en lo que se refiere a la...
Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
